Dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, le Conseil de l’Europe a établi deux mécanismes distincts qui travaillent en étroite coopération. Le Comité d’experts sur l’évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (MONEYVAL) est un organe de suivi indépendant qui évalue la conformité aux principales normes internationales de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. 
 

MONEYVAL est un membre associé du Groupe d’action financière (GAFI). La Conférence des Parties (COP) à la Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme est chargée du suivi de la mise en œuvre des dispositions de la Convention. Elle traite des domaines non couverts par MONEYVAL et le GAFI.

Le but de MONEYVAL est de veiller à ce que ses États membres disposent de systèmes permettant de lutter efficacement contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et qu’ils respectent les normes internationales en vigueur dans ces domaines. Plusieurs exigences de prévention du financement du terrorisme sont notamment imposées aux ONG. MONEYVAL communique de manière sélective avec des ONG dans le cadre de ses évaluations mutuelles pour déterminer le niveau de risque de financement du terrorisme et définir des mesures d’atténuation dans les pays évalués.