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Retour La Slovaquie a renforcé sa réglementation pour les institutions financières

Dans un rapport de suivi publié aujourd’hui, MONEYVAL conclut que la République slovaque a pris des mesures positives pour améliorer son régime de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT), en particulier en ce qui concerne la conformité avec la Recommandation 26 du Groupe d'action financière sur la réglementation et la surveillance des institutions financières. En conséquence, MONEYVAL a réévalué la notation du pays sur cette recommandation de « partiellement conforme » à « largement conforme ».

Depuis novembre 2022, les autorités slovaques ont introduit des mesures visant à empêcher les complices des criminels de détenir (ou d'être les bénéficiaires effectifs) une participation significative ou de contrôle, ou d'occuper une fonction de direction dans les banques et les entreprises d'assurance. Elles ont également adopté des procédures d'évaluation des risques pour les bureaux de change et les prêteurs non bancaires, et ont amélioré leurs politiques d'examen des profils de risque individuels pour les institutions financières.

Dans l'ensemble, la République slovaque a progressé dans la résolution de la plupart des problèmes de conformité technique identifiés dans son rapport d'évaluation mutuelle de 2020. Sur les 40 recommandations, le pays a actuellement :

5 recommandations notées conformes
23 recommandations notées largement conformes
12 recommandations notées partiellement conformes.

Les autorités slovaques doivent rendre compte à MONEYVAL en décembre 2024 des nouveaux progrès accomplis dans le renforcement de leur système de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

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Le Comité d’experts sur l’évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (MONEYVAL) est un organe de suivi du Conseil de l’Europe chargé d’apprécier la conformité aux principales normes internationales en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive, et d’apprécier l’efficacité de l’application de ces normes. MONEYVAL évalue 33 Etats et territoires et fait des recommandations aux autorités nationales sur les améliorations à apporter à leurs systèmes de lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive.

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