Türkiye'deki denetçiler, Finansal Olmayan İş ve Mesleklerin (FOBİM'ler) risk temelli denetimi konusunda iki günlük bir eğitimin ardından, kara para aklama ve terörizmin finansmanına karşı kırılgan işletmeleri izlemek ve düzenlemek için daha donanımlı hale geldi.
Avrupa Konseyi tarafından Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) iş birliğiyle 25-26 Şubat 2025 tarihlerinde Ankara'da düzenlenen eğitimde, gayrimenkul sektörü ile kıymetli maden ve değerli taş alım-satımı gibi yüksek riskli sektörlerin denetimine yönelik uygulamalı araçlar ve stratejiler ele alındı.
Eğitime, Mali Suçları Araştırma Kurulu, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ve Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı temsilcileri katıldı. Katılımcılar, yükümlülerin risk profillemesi, sektörel risk değerlendirmesi, risk temelli yerinde denetim planlanması ve yürütülmesi süreçlerine dair kapsamlı bilgiler edindi. Ayrıca, yerinde denetim metodolojisi, yükümlülerle etkileşim ve uyum değerlendirme süreçleri ele alındı. Avrupa Konseyi uzmanları, denetim sonrası süreçte iyileştirme, güçlendirme faaliyetleri ve yaptırımlar konusunda rehberlik sağladı.
Bu interaktif eğitim, denetim ihtiyaçları ve kaynakları üzerine verimli tartışmalarla tamamlandı ve etkili FOBİM denetimi için gereken temel unsurlar hakkında önemli sonuçlara ulaşıldı.
Bu faaliyet, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyinin ortak programı olan "Batı Balkanlar ve Türkiye’ye Yönelik Yatay Destek" ve "Türkiye'de Kara Paranın Aklamasıyla Mücadele Projesi" çerçevesinde düzenlenmiştir.
