Projekti “Lufta kundër Pastrimit të Parave në Shqipëri” ka mbështetur autoritetet shqiptare në përpjekjet e tyre të vazhdueshme për të rritur efektivitetin e masave kundër pastrimit të parave dhe luftës kundër financimit të terrorizmit (AML/CFT), në përputhje me standardet e Task Forcës së Veprimit Financiar (FATF).
Në muajt mars dhe prill, u organizuan sesione të fokusuara në identifikimin e rreziqeve të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit, zhvillimin e politikave dhe strategjive kombëtare kundër pastrimit të parave, përdorimin e inteligjencës financiare, hetimin e veprave të pastrimit të parave, ndjekjen penale dhe konfiskimin e pasurive kriminale, si dhe hetimin dhe sanksionimin e financimit të terrorizmit. Këto aktivitete përfshinë ushtrime praktike dhe shkëmbime midis autoriteteve kombëtare, sektorit privat dhe ekspertëve ndërkombëtarë të Këshillit të Evropës. Pjesëmarrësit shqyrtuan të dhënat institucionale, mekanizmat e koordinimit dhe masat ekzistuese AML/CFT, duke reflektuar njëkohësisht mbi praktikat krahasuese.
Këto aktivitete janë pjesë e një nisme më të gjerë për të forcuar kuadrin AML/CFT të Shqipërisë përmes zhvillimit të vazhdueshëm të kapaciteteve dhe sistemeve institucionale. Duke kombinuar rekomandimet me ushtrime praktike dhe njohuri krahasuese, projekti ka mbështetur përpjekjet e vazhdueshme për një reagim më të koordinuar dhe efektiv ndaj rreziqeve të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit.
Kjo mbështetje u ofrua në kuadër të projektit “Lufta kundër Pastrimit të Parave në Shqipëri”, i bashkëfinancuar nga Sekretariati Shtetëror Zviceran për Çështje Ekonomike (SECO) dhe Këshilli i Evropës, dhe i zbatuar nga Këshilli i Evropës.
