MONEYVAL, l'organe de suivi du Conseil de l'Europe chargé de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, a publié aujourd'hui un rapport typologique sur les risques et les tendances en matière de blanchiment d'argent, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération liés aux produits issus des conflits.

Cette étude typologique examine comment les conflits créent les conditions propices à la génération de produits illicites, et comment ces fonds sont ensuite blanchis ou utilisés pour financer le terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. Le projet visait à identifier les schémas, les tendances et les vulnérabilités pertinents afin de renforcer la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération, tout en renforçant la coopération internationale.

L’analyse souligne que l’affaiblissement du contrôle de l’État et la déstabilisation des marchés dans les zones de conflit créent des environnements propices à des économies criminelles complexes et interconnectées. Dans de tels contextes, les produits illicites peuvent être générés, blanchis et réinvestis de manière à entretenir la violence et la déstabilisation.

Le rapport souligne également la sophistication croissante des mécanismes financiers illicites utilisés pour contourner les sanctions financières ciblées, en particulier en ce qui concerne le financement de la prolifération. Les environnements touchés par des conflits permettent aux criminels d’exploiter les vulnérabilités des systèmes financiers et réglementaires, en recourant à des montages complexes impliquant des sociétés écrans, des intermédiaires de pays tiers et des actifs virtuels pour dissimuler l’origine, les mouvements et la destination des fonds.