Salle de presse
MONEYVAL reconnaît les progrès de Jersey dans l’amélioration des mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Strasbourg 24.07.2024 – Dans un rapport publié aujourd’hui, l’organisme de lutte contre le blanchiment de capitaux du Conseil de l’Europe, MONEYVAL, félicite la dépendance de la Couronne britannique de Jersey pour les mesures qu’elle a prises afin de renforcer son cadre juridique et réglementaire...
MONEYVAL lance le processus d'évaluation de la Serbie
MONEYVAL a officiellement lancé son 6ème cycle d'évaluation mutuelle de la Serbie, qui a accepté d’être le deuxième pays évalué dans le cadre de ce nouveau cycle. À cette fin, un échange de haut niveau a eu lieu, avec la participation du gouverneur de la Banque nationale de Serbie, Mme Jorgovanka...
Une délégation de MONEYVAL participe aux groupes de travail et à la réunion plénière du GAFI
Une délégation de MONEYVAL, conduite par son président M. Nicola Muccioli, a participé activement à la réunion plénière et aux groupes de travail du GAFI qui se sont tenus à Singapour du 22 au 28 juin 2024. La délégation a officiellement accueilli la nouvelle présidente du GAFI, Mme Elisa de Anda...
La Hongrie améliore ses mesures relatives aux actifs virtuels et aux prestataires de services d'actifs virtuels
La Hongrie a amélioré ses mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, conclut MONEYVAL dans un rapport de suivi publié aujourd'hui. Le rapport indique que la Hongrie a amélioré sa conformité avec la recommandation 15 (nouvelles technologies) du Groupe...
Gibraltar améliore sa conformité avec les accords internationaux sur le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
Le territoire britannique d'outre-mer de Gibraltar a amélioré ses mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, selon un rapport de suivi publié aujourd'hui par des experts du Conseil de l'Europe. Le Comité d'experts sur l'évaluation des mesures de lutte...
MONEYVAL : La République de Moldova améliore sa conformité avec les recommandations du GAFI, mais des progrès restent à réaliser
La République de Moldova a renforcé son cadre juridique et institutionnel pour lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, mais elle doit encore combler plusieurs lacunes, conclut MONEYVAL dans un rapport de suivi publié aujourd'hui. Le rapport de suivi salue le...
La Bulgarie a renforcé son cadre préventif pour lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, selon l’organe du Conseil de l'Europe
La Bulgarie a amélioré ses mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, conclut MONEYVAL dans un rapport de suivi publié aujourd'hui. Le rapport constate que la Bulgarie a amélioré sa conformité avec dix des recommandations du Groupe d'action financière...
Le Saint-Siège (y compris l'État de la Cité du Vatican) a amélioré ses mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme en ce qui concerne les banques et les personnes morales
Le Saint-Siège (y compris l'État de la Cité du Vatican) a amélioré ses mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, conclut MONEYVAL dans un rapport de suivi publié aujourd'hui. Le rapport constate que le Saint-Siège (y compris l'État de la Cité du Vatican)...
Saint-Marin a renforcé ses sanctions en cas de manquement à l'application de certaines mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
Saint-Marin a amélioré ses mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, conclut MONEYVAL dans un rapport de suivi publié aujourd'hui. Le rapport constate que Saint-Marin a amélioré sa conformité avec la Recommandation 35 (sanctions) du Groupe d'action...
Résultats de la 67ème réunion plénière de MONEYVAL
La 67e réunion plénière du Comité d'experts sur l'évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (MONEYVAL) et les réunions du groupe de travail se sont tenues du 21 au 24 mai 2024 sous la présidence de M. Nicola Muccioli (Saint-Marin). La...
La Slovénie a amélioré sa législation pénale contre le financement du terrorisme, d’après l’organe de lutte anti-blanchiment du Conseil de l’Europe
La Slovénie a amélioré ses mesures de lutte contre le financement du terrorisme, conclut MONEYVAL, l’organe de lutte anti-blanchiment du Conseil de l’Europe, dans un rapport de suivi publié aujourd'hui. Le rapport constate que la Slovénie a amélioré sa conformité avec la recommandation 5 du...
Organe de lutte anti-blanchiment du Conseil de l’Europe: la Géorgie a renforcé les mesures préventives applicables aux personnes politiquement exposées, des progrès supplémentaires sont nécessaires
La Géorgie a amélioré ses mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, conclut MONEYVAL dans un rapport de suivi publié aujourd'hui. Le rapport constate que la Géorgie a amélioré sa conformité avec la recommandation 12 (personnes politiquement exposées) du...
La Pologne a amélioré les lignes directrices et retours d’informations à l'intention des institutions déclarantes en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
La Pologne a amélioré ses mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT), conclut MONEYVAL dans un rapport de suivi publié aujourd'hui. Ce rapport se concentre sur les progrès réalisés par la Pologne pour améliorer le niveau de conformité avec les...
Chypre améliore les mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme à l'égard des prestataires de services d'actifs virtuels et des activités liées aux actifs virtuels
Chypre a amélioré ses mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, conclut MONEYVAL dans un rapport de suivi publié aujourd'hui. Le rapport constate que Chypre a amélioré sa conformité avec les Recommandations 15 (Nouvelles technologies) du Groupe d'action...
La Croatie a renforcé son cadre préventif en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux
La Croatie a amélioré ses mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, conclut MONEYVAL dans un rapport de suivi publié aujourd'hui. Ce rapport se concentre sur les progrès réalisés par la Croatie pour améliorer le niveau de conformité avec les...
Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme : la Lituanie a amélioré la coordination et la coopération, selon un nouveau rapport
La Lituanie a amélioré ses mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, conclut MONEYVAL dans un rapport de suivi publié aujourd'hui. Le rapport indique que la Lituanie a amélioré sa conformité avec la recommandation 2 du Groupe d'action financière (GAFI)...
MONEYVAL effectue une visite d'évaluation à Guernesey
Dans le cadre de l'évaluation mutuelle de la dépendance de la Couronne britannique de Guernesey, une équipe d'évaluateurs du Comité d'experts du Conseil de l'Europe sur l'évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (MONEYVAL) a effectué une...
MONEYVAL organise une formation des évaluateurs à Riga
Dans le cadre de la préparation du prochain cycle d'évaluation qui mettra davantage l'accent sur l'efficacité, le risque et le contexte des pays, MONEYVAL a organisé une formation pour les évaluateurs d'une semaine à Riga. Du 8 au 12 avril, 39 experts de 24 pays de MONEYVAL et du GAFI ont...
MONEYVAL lance le processus d'évaluation de la Lettonie
MONEYVAL a officiellement lancé son 6ème cycle d'évaluations mutuelles. La Lettonie a accepté d'être le premier pays évalué dans le cadre de ce nouveau cycle. À cette fin, un échange de haut niveau a eu lieu, avec la participation de la secrétaire parlementaire du Ministère des finances, Mme...
La Serbie a amélioré les mesures relatives aux actifs virtuels et aux prestataires de services d'actifs virtuels, d’après l’organe anti blanchiment du Conseil de l’Europe
La Serbie a pris des mesures concrètes pour améliorer son régime de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT), en particulier en ce qui concerne la conformité avec la Recommandation 15 du Groupe d'action financière sur les nouvelles technologies, conclut...
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