Table ronde de MONEYVAL sur la "Reconnexion des dérisqués"

17/10/2017 Strasbourg

Les 11 et 12 octobre 2017, MONEYVAL a organisé deux tables rondes à New York puis Washington sur le thème de la correspondance bancaire (« Reconnecter les dérisqués », Re-connecting the de-risked). Au total, ces réunions ont réuni environ 40-50 participants représentant les institutions...

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Résultats de la 54ème réunion plénière de MONEYVAL

29/09/2017 Strasbourg

MONEYVAL a tenu sa 54ème réunion plénière à Strasbourg du 26 au 28 septembre 2017. Lors de cette réunion, la plénière a notamment : discuté et adopté le rapport d’évaluation mutuelle d’Andorre et son résumé au titre du 5ème cycle d’évaluation ; adopté le rapport de conformité du Monténégro dans...

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MONEYVAL publie son dernier rapport consacré à la Slovénie

03/08/2017 Strasbourg

Le nombre d’enquêtes sur le blanchiment d’argent a augmenté en Slovénie depuis sa dernière évaluation en 2010, mais reste insuffisant au regard de celui des enquêtes et condamnations relatives aux infractions générant des profits, telles que l’évasion fiscale, la fraude et les autres crimes...

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Résultats de la 53e réunion plénière de MONEYVAL

2 Juin 2017 Strasbourg

MONEYVAL a tenu sa 53ème réunion plénière à Strasbourg du 30 mai au 1er juin 2017. Lors de cette réunion, la plénière a entre autres : discuté et adopté le REM du 5ème cycle et son résumé concernant la Slovénie ; pris note du rapport de conformité du Monténégro au titre de la Procédure de...

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Rapport annuel de MONEYVAL pour 2016 : il est important de priver les terroristes de sources de financement qui sont vitales pour eux

30 mai 2017 Strasbourg, France

A la suite de la publication, aujourd’hui, du rapport annuel de MONEYVAL, son Président Daniel Thelesklaf a souligné que 2016 avait été marqué par un certain nombre d’odieux attentats terroristes ; ces évènements ont souligné combien il importe de priver les terroristes de sources de financement...

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MONEYVAL publie son dernier rapport consacré à l'Ile de Man

27 janvier 2017 l'Ile de Man

Les experts de MONEYVAL ont salué le système juridique mis en place sur l’île de Man pour combattre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme tout en exprimant certaines inquiétudes concernant son fonctionnement dans la pratique. Le rapport souligne la bonne coordination des...

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Résultats de la 52e réunion plénière de MONEYVAL

13 décembre 2016 Strasbourg, France

MONEYVAL a tenu sa 52e Réunion plénière à Strasbourg du 6 au 8 décembre 2016. Lors de cette réunion, la plénière a entre autres: écouté une intervention, lors de l’ouverture de la Plénière, de M. Juan Manuel Vega-Serrano, le Président du Groupe d’Action Financière (GAFI); adopté le REM du 5ème...

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Mise à disposition d'un fonctionnaire national à MONEYVAL : appel à candidatures - date limite : 20 décembre 2016

2 décembre 2016

La Direction Générale I - Droits de l'homme et Etat de droit - recherche actuellement un fonctionnaire national pour une mise à disposition d'une période minimale d'un an, et commençant le plus tôt possible. Le fonctionnaire mis à disposition apportera son expertise à la Division de la société de...

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MONEYVAL publie son dernier rapport consacré à la Hongrie

30 novembre 2016 Hongrie

Dans son nouveau rapport publié aujourd’hui, MONEYVAL se félicite que le nombre des enquêtes et poursuites pour faits de blanchiment en Hongrie soit en hausse. Toutefois, il estime que la lutte contre le blanchiment des capitaux n’est pas un objectif prioritaire dans le pays. Le rapport analyse...

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Résultats de la 51e réunion plénière de MONEYVAL

05 octobre 2016 Strasbourg, France

MONEYVAL a tenu sa 51e Réunion plénière à Strasbourg du 27 au 29 septembre 2016. Lors de cette réunion, la Plénière a entre autres : adopté le REM du 5e cycle et son résumé concernant la Hongrie, décidé de placer le pays sous procédure de conformité renforcée et lui a demandé de faire rapport à...

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Rapport annuel de MONEYVAL : les mesures contre le financement du terrorisme ne sont pas encore exploitées pleinement

26 septembre 2016

A la suite de la publication, aujourd’hui, du rapport annuel de MONEYVAL, le Président Daniel Thelesklaf a souligné que l’on a pas encore véritablement retenu le financement du terrorisme comme stratégie de lutte globale contre le terrorisme. “Nous nous battons pour trouver des moyens de mieux...

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Mise à disposition de deux fonctionnaires nationaux à MONEYVAL : appel à candidatures - date limite : 9 octobre 2016

20 septembre 2016

La Direction Générale I - Droits de l'homme et Etat de droit - recherche actuellement deux fonctionnaires nationaux pour une mise à disposition d'une période minimale d'un an, et commençant le plus tôt possible. Les fonctionnaires mis à disposition apporteront leur expertise à la Division de la...

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AVIS DE VACANCE : Responsable de Programme pour MONEYVAL: appel à candidatures - date limite : 12 septembre 2016

9 août 2016

La Direction Générale des droits de l'homme et de l'Etat de droit recherche un Responsable de Programme. Le/la titulaire assure principalement les fonctions suivantes : planifie, organise et met en oeuvre le programme d’évaluation de MONEYVAL au titre de son Cinquième Cycle d’Evaluations...

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MONEYVAL publie son dernier rapport consacré à la Serbie

09 juin 2016 Serbie

Dans son nouveau rapport publié aujourd’hui, MONEYVAL analyse l’application par la Serbie des normes internationales en matière de blanchiment de fonds et de financement du terrorisme depuis ses dernières évaluations, en 2009, et recommande la mise en œuvre d’un plan d’action afin de remédier aux...

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MONEYVAL publie son dernier rapport consacré à Jersey

24 mai 2016 Jersey

Jersey dispose d’un régime abouti et perfectionné de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ainsi que d’un mécanisme internationalement reconnu pour garantir la transparence des informations relatives aux bénéficiaires effectifs. Pourtant, le nombre de...

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50e Réunion plénière du Comité d’experts sur l’évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (MONEYVAL)

15 avril 2016

S’exprimant à la session inaugurale de la 50e Réunion plénière de MONEYVAL, la Secrétaire Générale adjointe Gabriella Battaini-Dragoni a souligné que « au cours des vingt dernières années, MONEYVAL est devenu un acteur de réputation mondiale dans la communauté de la lutte contre le blanchiment...

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MONEYVAL publishes the first report in its 5th Mutual Evaluation Round on Armenia

28 janvier 2016 Arménie

Dans le premier rapport de son 5ème cycle d'évaluation, MONEYVAL recommande à l’Arménie d'élaborer une politique nationale efficace pour les enquêtes et poursuites en matière de blanchiment de capitaux. Le rapport analyse la mise en œuvre par l’Arménie des normes internationales relatives au...

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Guernesey instamment invitée à renforcer les sanctions financières applicables au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme

15 janvier 2016 Guernsey

Les experts du Conseil de l’Europe en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme invitent instamment le baillage de Guernesey, dépendance de la Couronne britannique, à renforcer les sanctions applicables aux institutions financières dans ce domaine. Des améliorations sont...

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