MONEYVAL poursuit le processus d'évaluation de Jersey

14 mars 2024 Strasbourg

Dans le cadre du 5ème cycle d'évaluation mutuelle de la dépendance de la Couronne britannique de Jersey, MONEYVAL a organisé une réunion en face-à-face entre l'équipe d'évaluation et les autorités de Jersey du 12 au 14 mars 2024 à Strasbourg (France). La réunion en face-à-face est organisée...

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La Serbie a amélioré les mesures relatives aux actifs virtuels et aux prestataires de services d'actifs virtuels, d’après l’organe anti blanchiment du Conseil de l’Europe

18 March 2024 Strasbourg

La Serbie a pris des mesures concrètes pour améliorer son régime de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT), en particulier en ce qui concerne la conformité avec la Recommandation 15 du Groupe d'action financière sur les nouvelles technologies, conclut...

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La Slovaquie a renforcé sa réglementation pour les institutions financières

13 mars 2024 Strasbourg

Dans un rapport de suivi publié aujourd’hui, MONEYVAL conclut que la République slovaque a pris des mesures positives pour améliorer son régime de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT), en particulier en ce qui concerne la conformité avec la...

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MONEYVAL effectue une visite d'évaluation en Bosnie-Herzégovine

29.02.2024 Sarajevo

Dans le cadre de l'évaluation mutuelle de la Bosnie-Herzégovine, une équipe d'évaluateurs du Comité d'experts du Conseil de l'Europe sur l'évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (MONEYVAL) a effectué une visite sur place en...

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Formation conjointe des organismes régionaux de type GAFI

Une formation conjointe, réunissant des membres expérimentés du GAFI et des organismes régionaux de type GAFI, y compris de MONEYVAL et du FMI, s'est tenue du 26 au 27 février à Paris. La formation s'est concentrée, entre autres, sur les procédures concernant la préparation du nouveau cycle...

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Une délégation de MONEYVAL participe aux groupes de travail et à la réunion plénière du GAFI

29.02.2024 PARIS

Une délégation de MONEYVAL, conduite par son Président Nicola Muccioli, a participé activement aux réunions de la plénière et des groupes de travail du GAFI à Paris du 19 au 23 février 2024. La délégation a contribué à tous les groupes de travail et à toutes les questions débattues par le réseau...

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MONEYVAL se félicite du retrait de Gibraltar de la "liste grise" du GAFI

29.02.2024 STRASBOURG

L’organe de suivi du Conseil de l’Europe sur l'évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (MONEYVAL), s'est félicité que le Groupe d'action financière (GAFI) ait décidé, lors de sa réunion plénière qui s'est tenue à Paris du 21 au 24...

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MONEYVAL organise la première réunion sur les typologies de 2024

15 février 2024 Strasbourg

Les membres de l'équipe de projet se sont réunis pour la première fois afin d'initier et de discuter de la voie à suivre pour le projet de typologies "Produits et conflits". Mené par l'Ukraine, le projet vise à identifier les tendances et typologies de blanchiment de capitaux (BC) liés aux...

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L’Azerbaïdjan devrait intensifier les enquêtes et les poursuites en matière de blanchiment des capitaux et améliorer les dispositifs de surveillance, selon MONEYVAL

12 February 2024 Strasbourg

Dans son nouveau rapport publié aujourd’hui, MONEYVAL, l’organe anti-blanchiment du Conseil de l’Europe, appelle les autorités azerbaïdjanaises à renforcer les mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux (BC), le financement du terrorisme (FT) et le financement de la prolifération (FP),...

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Le Monténégro devrait intensifier ses efforts en matière d’enquêtes et poursuites de blanchiment de capitaux, et renforcer la surveillance des entreprises et professions non financières à haut risque

1 février 2024 Strasbourg

Dans un rapport publié aujourd’hui, l’organe de lutte anti-blanchiment du Conseil de l’Europe, MONEYVAL, appelle les autorités monténégrines à intensifier le renforcement des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Depuis la dernière évaluation...

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Première formation conjointe des évaluateurs de MONEYVAL et du GAFI à Helsinki

25 janvier 2024 Helsinki, Finlande

Dans le cadre de la préparation du prochain cycle d'évaluation, qui mettra davantage l'accent sur l'efficacité, le risque et le contexte des pays, MONEYVAL et le GAFI ont organisé une formation d'une semaine pour les évaluateurs à Helsinki. La semaine dernière, 44 experts de 26 pays de MONEYVAL...

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Résultats de la 66ème réunion plénière de MONEYVAL

15 décembre 2023 Strasbourg

La 66e réunion plénière du Comité d'experts sur l'évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (MONEYVAL) et les réunions des groupes de travail se sont tenues du 11 au 15 décembre 2023 sous la présidence de Mme Elżbieta Frankow-Jaśkiewicz...

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Avenir de la LBC, construire de la résilience dans l’environnement évolutif du crime financier

7 novembre 2023 Riga, Lettonie

La conférence "Avenir de la LBC : construire de la résilience dans l’environnement évolutif du crime financier" organisée dans le cadre de la présidence lettone du Comité des ministres du Conseil de l'Europe s'est tenue à Riga les 6 et 7 novembre 2023. Cette conférence internationale de haut...

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Poste vacant: Responsable de Programme

10 octobre 2023 Strasbourg

Le secrétariat de MONEYVAL cherche à recruter un responsable de programme pour contribuer à la mise en œuvre du programme d'évaluation de MONEYVAL et pour apporter son expertise sur les questions de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT). Les principaux...

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La présidente de MONEYVAL participe à une réunion sur le futur de la recommandation 8 du GAFI

27 septembre 2023

Du 26 au 27 septembre 2023, Elżbieta Frankow-Jaśkiewicz, présidente de MONEYVAL, a participé à un événement sur le thème " Risque et conséquence : l'avenir de la recommandation 8 du GAFI pour l'intégrité financière et la société civile ", organisé par la Facilité mondiale de lutte contre le...

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MONEYVAL effectue une visite d'évaluation dans la Dépendance de la Couronne britannique de Jersey

27 septembre 2023 Jersey

Une délégation du Comité d'experts du Conseil de l'Europe sur l'évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (MONEYVAL) effectue une visite sur place dans la Dépendance de la Couronne britannique de Jersey, du 27 septembre au 10 octobre 2023,...

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MONEYVAL poursuit le processus d'évaluation de l'Azerbaïdjan

14 Septembre 2023 Strasbourg

Dans le cadre du 5ème cycle d'évaluation mutuelle de l'Azerbaïdjan, MONEYVAL a organisé une réunion en face à face entre l'équipe d'évaluation et les autorités azerbaïdjanaises du 12 au 14 septembre 2023 à Strasbourg (France). La réunion en face à face est organisée environ deux mois avant la...

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MONEYVAL poursuit le processus d'évaluation du Monténégro

8 septembre 2023 Strasbourg

MONEYVAL poursuit son 5ème cycle d'évaluation mutuelle du Monténégro avec une réunion en face-à-face entre l'équipe d'évaluation et les autorités du pays qui s'est tenue du 6 au 8 septembre 2023 à Strasbourg (France). Cette réunion est organisée environ deux mois avant la réunion plénière au...

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La Présidente de MONEYVAL participe à la Consultation régionale des organisations à but non lucratif de la région Asie-Pacifique

27 juillet 2023 Indonésie

Elżbieta Frankow-Jaśkiewicz, présidente de MONEYVAL, a participé à la 5e et dernière consultation régionale pour les organisations à but non lucratif (OBNL) de la région Asie-Pacifique du 25 au 27 juillet, organisée par la Facilité mondiale de LAB/CFT de l'UE en collaboration avec la coalition...

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La Roumanie devrait intensifier ses efforts en matière d’enquêtes et poursuites de blanchiment des capitaux et renforcer le contrôle

18 juillet 2023 Strasbourg

Dans un rapport publié aujourd'hui, MONEYVAL invite les autorités roumaines à renforcer davantage les mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux (BC) et le financement du terrorisme (FT). Le rapport fournit une évaluation complète du niveau de conformité du pays avec les standards établis...

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