MONEYVAL entame le processus d'évaluation de Monaco

11 décembre 2020 Strasbourg

MONEYVAL a entamé son 5ème cycle d'évaluation mutuelle de la Principauté de Monaco avec une formation (9-10 décembre 2020) sur le processus d'évaluation à l'intention des autorités. La formation est dispensée par le Secrétariat de MONEYVAL environ un an avant la visite sur place. Elle vise à...

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MONEYVAL entame le processus d'évaluation de l'Estonie

10 décembre 2020 Strasbourg

MONEYVAL a commencé son 5ème cycle d'évaluation mutuelle de l'Estonie par une formation (7,8 et 10 décembre 2020) sur le processus d'évaluation pour les autorités et les représentants du secteur privé. La formation est dispensée par le secrétariat de MONEYVAL environ un an avant la visite sur...

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Lutte contre le blanchiment d'argent : la Géorgie devrait intensifier l'utilisation efficace du renseignement financier et mettre l'accent sur la surveillance du secteur non financier à haut risque

2 novembre 2020 Strasbourg

Dans un rapport publié aujourd'hui, l'organe anti-blanchiment du Conseil de l'Europe (MONEYVAL) appelle les autorités géorgiennes à renforcer l'application pratique de leurs mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Il appelle à redoubler d'efforts dans...

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La Slovaquie devrait être plus déterminée dans la confiscation des produits du crime

29/10/2020 Strasbourg

Dans un rapport publié aujourd’hui, l’organe du Conseil de l’Europe anti-blanchiment de capitaux MONEYVAL exhorte les autorités de la République slovaque à rechercher systématiquement les fonds illicites générés par tous crimes générant des profits afin de les saisir et de les confisquer...

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MONEYVAL publie un rapport de suivi sur l'Île de Man

23 octobre 2020 Strasbourg

Dans un rapport publié aujourd'hui, l'organisme de lutte contre le blanchiment de capitaux du Conseil de l'Europe, MONEYVAL, a noté les progrès positifs constants réalisés par l'Île de Man dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme depuis l'adoption de son...

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MONEYVAL effectue une visite d'évaluation à Saint-Marin

12 octobre 2020 Saint-Marin

Une équipe d'évaluateurs du Comité d'experts du Conseil de l'Europe pour l'évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (MONEYVAL) a effectué une visite sur place à Saint-Marin du 28 septembre au 9 octobre 2020. La visite sur place s'inscrit...

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MONEYVAL effectue une visite d'évaluation au Saint-Siège / État de la Cité du Vatican

12 octobre 2020 Etat de la Cité du Vatican

Une équipe d'évaluateurs du Comité d'experts du Conseil de l'Europe pour l'évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (MONEYVAL) a effectué une visite sur place au Saint-Siège / État de la Cité du Vatican du 30 septembre au 12 octobre 2020....

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Conseil de l'Europe - une délégation de MONEYVAL rencontre le Pape François

8 octobre 2020 État de la Cité du Vatican

Une délégation du Conseil de l'Europe et de son comité de suivi MONEYVAL a rencontré le Pape François le 8 octobre 2020. La réunion s'est déroulée dans le cadre de la visite d'évaluation de MONEYVAL qui vise à évaluer la conformité du Saint-Siège / État de la Cité du Vatican aux normes...

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Déclaration commune des Présidents de la CdP 198 et de MONEYVAL sur la divulgation des "dossiers FinCEN

22 septembre 2020 Strasbourg

La déclaration commune a été mise à jour par rapport à la version précédente publiée le 22 septembre 2020 afin d'y inclure des clarifications. Communiqué commun (anglais seulement)

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MONEYVAL tient sa 60ème réunion plénière

18 septembre 2020 Strasbourg

Le Comité d'experts sur l'évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (MONEYVAL) a tenu sa 60e réunion plénière à Strasbourg du 16 au 18 septembre 2020. Il s'agissait de la toute première réunion plénière de MONEYVAL à se dérouler de manière...

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Secrétaire Générale du Conseil de l'Europe : ne pas relâcher les contrôles anti-blanchiment d’argent

16 septembre 2020 Strasbourg

S'adressant à MONEYVAL à l'occasion de sa 60e réunion plénière, la Secrétaire Générale du Conseil de l'Europe, Marija Pejčinović Burić, a souligné aujourd'hui la nécessité de ne pas relâcher les contrôles anti-blanchiment, comme c’est le cas dans certains pays, et de renforcer le respect effectif...

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Le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe rencontre les présidents de Moneyval et du GAFI

9 septembre 2020 Strasbourg

Le 9 septembre, la présidente de MONEYVAL, Mme Elżbieta Franków-Jaśkiewicz, et le président du GAFI, le Dr Marcus Pleyer, ont eu un échange de vues avec les Délégués des Ministres du Conseil de l'Europe. C'est la première apparition d'un président du GAFI au Comité des Ministres du Conseil de...

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COVID-19 : Tendances du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme

2 septembre 2020 Strasbourg

Les criminels ont exploité les bouleversements générés par la pandémie COVID-19 en adaptant leur modus operandi pour tirer des profits supplémentaires de divers types de crimes tels que la fraude par voie électronique, la vente de médicaments contrefaits et la cybercriminalité. En réponse à ces...

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MONEYVAL lance le processus d'évaluation de la Bulgarie

31 août 2020 Strasbourg

MONEYVAL a lancé le 5ème cycle d’évaluation mutuelle de la Bulgarie par une formation (31 août – 3 septembre 2020) sur le processus d'évaluation à l’attention des autorités bulgares et des représentants du secteur privé. La formation est dispensée par le Secrétariat de MONEYVAL, un an avant la...

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MONEYVAL lance le processus d'évaluation du Liechtenstein

31 août 2020 Strasbourg

MONEYVAL a lancé le 5ème cycle d’évaluation mutuelle du Liechtenstein par une formation (31 août – 2 septembre 2020) sur le processus d'évaluation à l’attention des autorités liechtensteinoises et des représentants du secteur privé. La formation est dispensée par le Secrétariat de MONEYVAL, un an...

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MONEYVAL publie un nouveau rapport de suivi sur l’Ukraine

28 août 2020 Strasbourg

Dans son nouveau rapport, MONEYVAL examine les efforts de l'Ukraine pour améliorer ses mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC / FT) depuis l’adoption de son rapport d’évaluation mutuelle (REM) en décembre 2017. En raison du nombre élevé de lacunes...

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La République tchèque renforce les mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux, mais des lacunes subsistent

26 août 2020 Strasbourg

La République tchèque a amélioré les mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, mais des améliorations sont encore nécessaires dans certains domaines, conclut MONEYVAL dans son nouveau rapport. MONEYVAL constate des progrès et attribue à la République...

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La Lituanie a une meilleure compréhension des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, selon un nouveau rapport du Conseil de l'Europe

24 août 2020 Strasbourg

Dans un rapport publié aujourd'hui, l'organisme de lutte contre le blanchiment de capitaux du Conseil de l'Europe (MONEYVAL) conclut que les autorités lituaniennes ont amélioré leur compréhension des risques nationaux de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et ont pris des...

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MONEYVAL organise une réunion de travail virtuelle (30 juin - 3 juillet 2020)

30/06/2020 Strasbourg

Du 30 juin au 3 juillet 2020, le Comité d'experts sur l'évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme - MONEYVAL, organise une réunion de travail sur des questions stratégiques, de procédure, ainsi que sur des questions liées aux typologies et...

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Intervention de la présidente de MONEYVAL lors de la conférence de haut niveau sur les conséquences de la pandémie COVID-19 sous la présidence grecque du Conseil de l'Europe

17 juin 2020 Strasbourg

La Présidente de MONEYVAL, Mme Elżbieta Frankow-Jaśkiewicz, a participé à la conférence du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe organisée sous la Présidence grecque et intitulée "Protection de la vie humaine et de la santé publique dans le contexte d'une pandémie - Répondre efficacement à...

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