République tchèque : amélioration de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

8 December 2021 Strasbourg

La République tchèque a amélioré les mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, démontrant des progrès substantiels dans son niveau de conformité aux normes du Groupe d'action financière (GAFI), selon un rapport de suivi de MONEYVAL publié aujourd'hui....

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Andorre : amélioration dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans le secteur des organisations à but non lucratif

7 décembre 2021 Strasbourg

Andorre a amélioré ses mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, démontrant des progrès dans son niveau de conformité avec les normes du Groupe d'action financière (GAFI), en particulier celles concernant le secteur des organisations à but non lucratif,...

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Lituanie : des améliorations dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

30 novembre 2021 Strasbourg

La Lituanie a amélioré les mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, démontrant des progrès significatifs dans le niveau de conformité aux normes du Groupe d'action financière (GAFI), selon un nouveau rapport de suivi publié aujourd'hui par MONEYVAL. À la...

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MONEYVAL entame le processus d'évaluation de la Macédoine du Nord et de la Roumanie

19 octobre 2021 Strasbourg

MONEYVAL a entamé son 5ème cycle d'évaluation mutuelle de la Macédoine du Nord et de la Roumanie par un échange de haut niveau, auquel ont participé le vice-premier ministre de Macédoine du Nord, M. Ljupcho NIKOLOVSKI, le sous-secrétaire d'État, vice-président de l'Office national de prévention...

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MONEYVAL tient sa réunion annuelle sur les typologies

28 septembre 2021 Strasbourg

Plus de 60 délégués représentant 28 membres de MONEYVAL et 5 observateurs ont assisté à la réunion annuelle de MONEYVAL sur les Typologies qui s’est tenue virtuellement le 28 septembre 2021. Dirigée par la Pologne, l'équipe du projet est composée d'experts d'Arménie, d'Estonie, de Guernesey, de...

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MONEYVAL effectue une visite d'évaluation au Liechtenstein

Source: IKR 17 septembre 2021 Vaduz

Une équipe d'évaluateurs du Comité d'experts du Conseil de l'Europe sur l'évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (MONEYVAL) a effectué une visite sur place au Liechtenstein du 6 au 17 septembre 2021. La visite sur place se déroule dans le...

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MONEYVAL effectue une visite d'évaluation en Bulgarie

17 septembre 2021 Sofia

Une équipe d'évaluateurs du Comité d'experts du Conseil de l'Europe sur l'évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (MONEYVAL) a effectué une visite sur place en Bulgarie du 6 au 17 septembre 2021. Cette visite sur place se déroule dans le...

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MONEYVAL reconnaît les progrès accomplis par Saint-Marin dans l’amélioration des mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

11 juin 2021 Strasbourg

Dans un rapport publié aujourd’hui, MONEYVAL demande aux autorités de Saint-Marin d’améliorer le cadre réglementaire et de renforcer l’application concrète des mesures de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. L’organe antiblanchiment du Conseil de l’Europe fait une...

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MONEYVAL salue les progrès accomplis par le Saint-Siège et l'encourage à renforcer encore les mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

9 juin 2021 Strasbourg

Dans un rapport publié aujourd'hui, MONEYVAL encourage le Saint-Siège (y compris l'État de la Cité du Vatican) à renforcer encore les mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. L’organe du Conseil de l’Europe chargé de la lutte contre le blanchiment de...

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MONEYVAL : les Etats doivent être plus efficaces dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

4 juin 2021 Strasbourg

Il est absolument primordial que les Etats mènent une lutte plus efficace contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, conclut MONEYVAL, organe de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme du Conseil de l'Europe, dans son rapport annuel pour...

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La Présidente de MONEYVAL participe à un échange de vues avec le Comité des Ministres du CdE

3 June 2021 Strasbourg

Le 3 juin 2021, la présidente de MONEYVAL, Mme Elżbieta Franków-Jaśkiewicz, a participé à un échange de vues avec le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe. Elle a présenté le rapport annuel de MONEYVAL pour l'année 2020, ainsi que des informations sur les risques et tendances actuels en...

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La Slovénie a progressé dans sa lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, mais il reste des insuffisances

28 mai 2021 Strasbourg

Dans un rapport publié aujourd’hui, l’organe anti-blanchiment du Conseil de l’Europe MONEYVAL a relevé les progrès continus marqués par la Slovénie en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme depuis l’adoption de son dernier rapport d’évaluation mutuelle...

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Malte : des améliorations dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

27 May 2021 Strasbourg

Dans son nouveau rapport de suivi, MONEYVAL indique que Malte a amélioré ses mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, ce qui se traduit par une progression significative du niveau de conformité avec les normes du GAFI (Groupe d'action financière). À la...

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Hongrie : MONEYVAL constate des progrès dans le respect des normes internationales de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

26 mai 2021 Strasbourg

Le quatrième rapport de suivi publié aujourd’hui par le Comité d'experts sur l'évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (MONEYVAL) analyse les progrès réalisés par la Hongrie concernant le renforcement de son dispositif de lutte contre le...

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MONEYVAL ne constate pas d’amélioration significative en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux en Albanie

25 mai 2021 Strasbourg

L’Albanie aurait dû améliorer ses mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme conformément aux recommandations du GAFI, mais MONEYVAL n’observe pas de progrès significatifs dans son rapport de suivi rendu public aujourd’hui. Compte tenu de l’évaluation...

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MONEYVAL effectue une visite d’évaluation en Pologne

21 mai 2021 Varsovie, Pologne

Une équipe d'évaluateurs du Comité d'experts du Conseil de l'Europe pour l'évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (MONEYVAL) a effectué une visite d’évaluation en Pologne du 10 au 21 mai 2021. La visite sur place se déroule dans le cadre...

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MONEYVAL effectue une visite d’évaluation en Croatie

21 mai 2021 Zagreb, Croatie

Une équipe d'évaluateurs du Comité d'experts du Conseil de l'Europe pour l'évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (MONEYVAL) a effectué une visite d’évaluation en Croatie du 10 au 21 mai 2021. La visite sur place se déroule dans le cadre...

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MONEYVAL tient sa 61e réunion plénière

30 avril 2021 Strasbourg

Le Comité d'experts sur l'évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (MONEYVAL) a tenu sa 61e réunion plénière à Strasbourg du 28 au 30 avril 2021. Il s'agissait de la deuxième plénière de MONEYVAL se déroulant en mode hybride, les...

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L'Assemblée parlementaire du CdE adopte une résolution sur les cellules de renseignement financier

headline 13 April 2021 Strasbourg

L'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe (APCE) a adopté la Résolution 2365 (2021) et la Recommandation 2195 (2021) y afférente "Nécessité de renforcer d’urgence les cellules de renseignement financier – Des outils plus efficaces requis pour améliorer la confiscation des avoirs...

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Réunion entre les Présidents de MONEYVAL, de la Conférence des Parties à la STCE198 et du Comité de lutte contre le terrorisme du Conseil de l’Europe

7 avril 2021 Strasbourg

Le 7 avril, les présidents de MONEYVAL Mme Elżbieta Franków-Jaśkiewicz, de la Conférence des Parties au STCE 198 M. Ioannis Androulakis et du Comité du Conseil de l'Europe de lutte contre le terrorisme (CDCT) Mme Ileana Visoiu, se sont rencontrés pour discuter des domaines de coopération et de...

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