Salle de presse
La Slovénie a amélioré sa législation pénale contre le financement du terrorisme, d’après l’organe de lutte anti-blanchiment du Conseil de l’Europe
La Slovénie a amélioré ses mesures de lutte contre le financement du terrorisme, conclut MONEYVAL, l’organe de lutte anti-blanchiment du Conseil de l’Europe, dans un rapport de suivi publié aujourd'hui. Le rapport constate que la Slovénie a amélioré sa conformité avec la recommandation 5 du...
Organe de lutte anti-blanchiment du Conseil de l’Europe: la Géorgie a renforcé les mesures préventives applicables aux personnes politiquement exposées, des progrès supplémentaires sont nécessaires
La Géorgie a amélioré ses mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, conclut MONEYVAL dans un rapport de suivi publié aujourd'hui. Le rapport constate que la Géorgie a amélioré sa conformité avec la recommandation 12 (personnes politiquement exposées) du...
La Pologne a amélioré les lignes directrices et retours d’informations à l'intention des institutions déclarantes en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
La Pologne a amélioré ses mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT), conclut MONEYVAL dans un rapport de suivi publié aujourd'hui. Ce rapport se concentre sur les progrès réalisés par la Pologne pour améliorer le niveau de conformité avec les...
Chypre améliore les mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme à l'égard des prestataires de services d'actifs virtuels et des activités liées aux actifs virtuels
Chypre a amélioré ses mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, conclut MONEYVAL dans un rapport de suivi publié aujourd'hui. Le rapport constate que Chypre a amélioré sa conformité avec les Recommandations 15 (Nouvelles technologies) du Groupe d'action...
La Croatie a renforcé son cadre préventif en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux
La Croatie a amélioré ses mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, conclut MONEYVAL dans un rapport de suivi publié aujourd'hui. Ce rapport se concentre sur les progrès réalisés par la Croatie pour améliorer le niveau de conformité avec les...
Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme : la Lituanie a amélioré la coordination et la coopération, selon un nouveau rapport
La Lituanie a amélioré ses mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, conclut MONEYVAL dans un rapport de suivi publié aujourd'hui. Le rapport indique que la Lituanie a amélioré sa conformité avec la recommandation 2 du Groupe d'action financière (GAFI)...
MONEYVAL effectue une visite d'évaluation à Guernesey
Dans le cadre de l'évaluation mutuelle de la dépendance de la Couronne britannique de Guernesey, une équipe d'évaluateurs du Comité d'experts du Conseil de l'Europe sur l'évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (MONEYVAL) a effectué une...
MONEYVAL organise une formation des évaluateurs à Riga
Dans le cadre de la préparation du prochain cycle d'évaluation qui mettra davantage l'accent sur l'efficacité, le risque et le contexte des pays, MONEYVAL a organisé une formation pour les évaluateurs d'une semaine à Riga. Du 8 au 12 avril, 39 experts de 24 pays de MONEYVAL et du GAFI ont...
MONEYVAL lance le processus d'évaluation de la Lettonie
MONEYVAL a officiellement lancé son 6ème cycle d'évaluations mutuelles. La Lettonie a accepté d'être le premier pays évalué dans le cadre de ce nouveau cycle. À cette fin, un échange de haut niveau a eu lieu, avec la participation de la secrétaire parlementaire du Ministère des finances, Mme...
La Serbie a amélioré les mesures relatives aux actifs virtuels et aux prestataires de services d'actifs virtuels, d’après l’organe anti blanchiment du Conseil de l’Europe
La Serbie a pris des mesures concrètes pour améliorer son régime de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT), en particulier en ce qui concerne la conformité avec la Recommandation 15 du Groupe d'action financière sur les nouvelles technologies, conclut...
MONEYVAL poursuit le processus d'évaluation de Jersey
Dans le cadre du 5ème cycle d'évaluation mutuelle de la dépendance de la Couronne britannique de Jersey, MONEYVAL a organisé une réunion en face-à-face entre l'équipe d'évaluation et les autorités de Jersey du 12 au 14 mars 2024 à Strasbourg (France). La réunion en face-à-face est organisée...
La Slovaquie a renforcé sa réglementation pour les institutions financières
Dans un rapport de suivi publié aujourd’hui, MONEYVAL conclut que la République slovaque a pris des mesures positives pour améliorer son régime de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT), en particulier en ce qui concerne la conformité avec la...
MONEYVAL effectue une visite d'évaluation en Bosnie-Herzégovine
Dans le cadre de l'évaluation mutuelle de la Bosnie-Herzégovine, une équipe d'évaluateurs du Comité d'experts du Conseil de l'Europe sur l'évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (MONEYVAL) a effectué une visite sur place en...
Formation conjointe des organismes régionaux de type GAFI
Une formation conjointe, réunissant des membres expérimentés du GAFI et des organismes régionaux de type GAFI, y compris de MONEYVAL et du FMI, s'est tenue du 26 au 27 février à Paris. La formation s'est concentrée, entre autres, sur les procédures concernant la préparation du nouveau cycle...
Une délégation de MONEYVAL participe aux groupes de travail et à la réunion plénière du GAFI
Une délégation de MONEYVAL, conduite par son Président Nicola Muccioli, a participé activement aux réunions de la plénière et des groupes de travail du GAFI à Paris du 19 au 23 février 2024. La délégation a contribué à tous les groupes de travail et à toutes les questions débattues par le réseau...
MONEYVAL se félicite du retrait de Gibraltar de la "liste grise" du GAFI
L’organe de suivi du Conseil de l’Europe sur l'évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (MONEYVAL), s'est félicité que le Groupe d'action financière (GAFI) ait décidé, lors de sa réunion plénière qui s'est tenue à Paris du 21 au 24...
MONEYVAL organise la première réunion sur les typologies de 2024
Les membres de l'équipe de projet se sont réunis pour la première fois afin d'initier et de discuter de la voie à suivre pour le projet de typologies "Produits et conflits". Mené par l'Ukraine, le projet vise à identifier les tendances et typologies de blanchiment de capitaux (BC) liés aux...
L’Azerbaïdjan devrait intensifier les enquêtes et les poursuites en matière de blanchiment des capitaux et améliorer les dispositifs de surveillance, selon MONEYVAL
Dans son nouveau rapport publié aujourd’hui, MONEYVAL, l’organe anti-blanchiment du Conseil de l’Europe, appelle les autorités azerbaïdjanaises à renforcer les mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux (BC), le financement du terrorisme (FT) et le financement de la prolifération (FP),...
Le Monténégro devrait intensifier ses efforts en matière d’enquêtes et poursuites de blanchiment de capitaux, et renforcer la surveillance des entreprises et professions non financières à haut risque
Dans un rapport publié aujourd’hui, l’organe de lutte anti-blanchiment du Conseil de l’Europe, MONEYVAL, appelle les autorités monténégrines à intensifier le renforcement des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Depuis la dernière évaluation...
Première formation conjointe des évaluateurs de MONEYVAL et du GAFI à Helsinki
Dans le cadre de la préparation du prochain cycle d'évaluation, qui mettra davantage l'accent sur l'efficacité, le risque et le contexte des pays, MONEYVAL et le GAFI ont organisé une formation d'une semaine pour les évaluateurs à Helsinki. La semaine dernière, 44 experts de 26 pays de MONEYVAL...
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