Résultats de la 67ème réunion plénière de MONEYVAL

24 mai 2024 Strasbourg, France

La 67e réunion plénière du Comité d'experts sur l'évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (MONEYVAL) et les réunions du groupe de travail se sont tenues du 21 au 24 mai 2024 sous la présidence de M. Nicola Muccioli (Saint-Marin). La...

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La Slovénie a amélioré sa législation pénale contre le financement du terrorisme, d’après l’organe de lutte anti-blanchiment du Conseil de l’Europe

7 mai 2024 Strasbourg

La Slovénie a amélioré ses mesures de lutte contre le financement du terrorisme, conclut MONEYVAL, l’organe de lutte anti-blanchiment du Conseil de l’Europe, dans un rapport de suivi publié aujourd'hui. Le rapport constate que la Slovénie a amélioré sa conformité avec la recommandation 5 du...

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Organe de lutte anti-blanchiment du Conseil de l’Europe: la Géorgie a renforcé les mesures préventives applicables aux personnes politiquement exposées, des progrès supplémentaires sont nécessaires

7 mai 2024 Strasbourg

La Géorgie a amélioré ses mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, conclut MONEYVAL dans un rapport de suivi publié aujourd'hui. Le rapport constate que la Géorgie a amélioré sa conformité avec la recommandation 12 (personnes politiquement exposées) du...

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La Pologne a amélioré les lignes directrices et retours d’informations à l'intention des institutions déclarantes en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

3 mai 2024 Strasbourg

La Pologne a amélioré ses mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT), conclut MONEYVAL dans un rapport de suivi publié aujourd'hui. Ce rapport se concentre sur les progrès réalisés par la Pologne pour améliorer le niveau de conformité avec les...

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Chypre améliore les mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme à l'égard des prestataires de services d'actifs virtuels et des activités liées aux actifs virtuels

2 mai 2024 Strasbourg

Chypre a amélioré ses mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, conclut MONEYVAL dans un rapport de suivi publié aujourd'hui. Le rapport constate que Chypre a amélioré sa conformité avec les Recommandations 15 (Nouvelles technologies) du Groupe d'action...

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La Croatie a renforcé son cadre préventif en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux

2 mai 2024 Strasbourg

La Croatie a amélioré ses mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, conclut MONEYVAL dans un rapport de suivi publié aujourd'hui. Ce rapport se concentre sur les progrès réalisés par la Croatie pour améliorer le niveau de conformité avec les...

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Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme : la Lituanie a amélioré la coordination et la coopération, selon un nouveau rapport

2 mai 2024 Strasbourg

La Lituanie a amélioré ses mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, conclut MONEYVAL dans un rapport de suivi publié aujourd'hui. Le rapport indique que la Lituanie a amélioré sa conformité avec la recommandation 2 du Groupe d'action financière (GAFI)...

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MONEYVAL effectue une visite d'évaluation à Guernesey

26 avril 2024 Guernesey

Dans le cadre de l'évaluation mutuelle de la dépendance de la Couronne britannique de Guernesey, une équipe d'évaluateurs du Comité d'experts du Conseil de l'Europe sur l'évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (MONEYVAL) a effectué une...

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MONEYVAL organise une formation des évaluateurs à Riga

15 avril 2024 Riga

Dans le cadre de la préparation du prochain cycle d'évaluation qui mettra davantage l'accent sur l'efficacité, le risque et le contexte des pays, MONEYVAL a organisé une formation pour les évaluateurs d'une semaine à Riga. Du 8 au 12 avril, 39 experts de 24 pays de MONEYVAL et du GAFI ont...

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MONEYVAL lance le processus d'évaluation de la Lettonie

25 mars 2024 Riga

MONEYVAL a officiellement lancé son 6ème cycle d'évaluations mutuelles. La Lettonie a accepté d'être le premier pays évalué dans le cadre de ce nouveau cycle. À cette fin, un échange de haut niveau a eu lieu, avec la participation de la secrétaire parlementaire du Ministère des finances, Mme...

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La Serbie a amélioré les mesures relatives aux actifs virtuels et aux prestataires de services d'actifs virtuels, d’après l’organe anti blanchiment du Conseil de l’Europe

18 March 2024 Strasbourg

La Serbie a pris des mesures concrètes pour améliorer son régime de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT), en particulier en ce qui concerne la conformité avec la Recommandation 15 du Groupe d'action financière sur les nouvelles technologies, conclut...

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MONEYVAL poursuit le processus d'évaluation de Jersey

14 mars 2024 Strasbourg

Dans le cadre du 5ème cycle d'évaluation mutuelle de la dépendance de la Couronne britannique de Jersey, MONEYVAL a organisé une réunion en face-à-face entre l'équipe d'évaluation et les autorités de Jersey du 12 au 14 mars 2024 à Strasbourg (France). La réunion en face-à-face est organisée...

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La Slovaquie a renforcé sa réglementation pour les institutions financières

13 mars 2024 Strasbourg

Dans un rapport de suivi publié aujourd’hui, MONEYVAL conclut que la République slovaque a pris des mesures positives pour améliorer son régime de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT), en particulier en ce qui concerne la conformité avec la...

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MONEYVAL effectue une visite d'évaluation en Bosnie-Herzégovine

29.02.2024 Sarajevo

Dans le cadre de l'évaluation mutuelle de la Bosnie-Herzégovine, une équipe d'évaluateurs du Comité d'experts du Conseil de l'Europe sur l'évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (MONEYVAL) a effectué une visite sur place en...

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Formation conjointe des organismes régionaux de type GAFI

Une formation conjointe, réunissant des membres expérimentés du GAFI et des organismes régionaux de type GAFI, y compris de MONEYVAL et du FMI, s'est tenue du 26 au 27 février à Paris. La formation s'est concentrée, entre autres, sur les procédures concernant la préparation du nouveau cycle...

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Une délégation de MONEYVAL participe aux groupes de travail et à la réunion plénière du GAFI

29.02.2024 PARIS

Une délégation de MONEYVAL, conduite par son Président Nicola Muccioli, a participé activement aux réunions de la plénière et des groupes de travail du GAFI à Paris du 19 au 23 février 2024. La délégation a contribué à tous les groupes de travail et à toutes les questions débattues par le réseau...

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MONEYVAL se félicite du retrait de Gibraltar de la "liste grise" du GAFI

29.02.2024 STRASBOURG

L’organe de suivi du Conseil de l’Europe sur l'évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (MONEYVAL), s'est félicité que le Groupe d'action financière (GAFI) ait décidé, lors de sa réunion plénière qui s'est tenue à Paris du 21 au 24...

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MONEYVAL organise la première réunion sur les typologies de 2024

15 février 2024 Strasbourg

Les membres de l'équipe de projet se sont réunis pour la première fois afin d'initier et de discuter de la voie à suivre pour le projet de typologies "Produits et conflits". Mené par l'Ukraine, le projet vise à identifier les tendances et typologies de blanchiment de capitaux (BC) liés aux...

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L’Azerbaïdjan devrait intensifier les enquêtes et les poursuites en matière de blanchiment des capitaux et améliorer les dispositifs de surveillance, selon MONEYVAL

12 February 2024 Strasbourg

Dans son nouveau rapport publié aujourd’hui, MONEYVAL, l’organe anti-blanchiment du Conseil de l’Europe, appelle les autorités azerbaïdjanaises à renforcer les mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux (BC), le financement du terrorisme (FT) et le financement de la prolifération (FP),...

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Le Monténégro devrait intensifier ses efforts en matière d’enquêtes et poursuites de blanchiment de capitaux, et renforcer la surveillance des entreprises et professions non financières à haut risque

1 février 2024 Strasbourg

Dans un rapport publié aujourd’hui, l’organe de lutte anti-blanchiment du Conseil de l’Europe, MONEYVAL, appelle les autorités monténégrines à intensifier le renforcement des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Depuis la dernière évaluation...

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