Salle de presse
MONEYVAL effectue une visite d'évaluation au Monténégro
Dans le cadre de l'évaluation mutuelle du Monténégro, une équipe d'évaluateurs du Comité d'experts du Conseil de l'Europe sur l'évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (MONEYVAL) a effectué une visite sur place au Monténégro du 6 au 17...
MONEYVAL poursuit le processus d'évaluation de la Macédoine du Nord
MONEYVAL poursuit son 5ème cycle d'évaluation mutuelle de la Macédoine du Nord avec une réunion entre l'équipe d'évaluation et les autorités du pays qui s'est tenue du 15 au 17 mars 2023 à Strasbourg. La réunion est organisée environ deux mois avant la plénière, au cours de laquelle le rapport...
MONEYVAL effectue une visite d'évaluation en Azerbaïdjan
Dans le cadre de l'évaluation mutuelle de l’Azerbaïdjan, une équipe d'évaluateurs du Comité d'experts du Conseil de l'Europe sur l'évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (MONEYVAL) a effectué une visite sur place en Azerbaïdjan du 1 au 15...
MONEYVAL poursuit le processus d’évaluation de la Roumanie
MONEYVAL a poursuivi son 5ème cycle d'évaluation mutuelle de la Roumanie avec une réunion entre l'équipe d'évaluation et les autorités du pays qui s'est tenue du 7 au 9 mars 2023 à Strasbourg (France). La réunion est organisée environ deux mois avant la plénière, au cours de laquelle le rapport...
L'Estonie devrait continuer à renforcer les capacités et les performances du secteur privé et améliorer ses efforts en matière de répression du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
Dans un rapport publié aujourd'hui, MONEYVAL, l'organe du Conseil de l'Europe chargé de la lutte contre le blanchiment de capitaux, encourage l'Estonie à renforcer encore les mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, notamment en renforçant les capacités...
Monaco devrait intensifier ses efforts en matière d’enquêtes et poursuites de blanchiment de capitaux, de confiscation et recouvrement des produits du crime, et renforcer son système de supervision
Dans un rapport publié aujourd'hui, l'organe de lutte anti-blanchiment du Conseil de l'Europe, MONEYVAL, appelle Monaco à renforcer ses mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux (BC) et le financement du terrorisme (FT), notamment en ce qui concerne les enquêtes et les poursuites en...
Rapport MONEYVAL sur la Lituanie : des améliorations dans la transparence des personnes morales et dans les pouvoirs des autorités douanières
La Lituanie a amélioré ses mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. La notation est passée de "partiellement conforme" à "largement conforme" pour les Recommandations 24 et 32 du GAFI (Groupe d'action financière), relatives à la transparence des...
MONEYVAL tient sa 64e réunion plénière qui marque son 25e anniversaire
Du 7 au 9 décembre 2022, MONEYVAL a tenu sa 64e réunion plénière. Elle a été ouverte par le Secrétaire général adjoint du Conseil de l'Europe, M. Bjørn Berge. Dans son discours, M. Berge a souligné le rôle croissant de MONEYVAL en tant que partie intégrante du Conseil de l'Europe et a félicité le...
L'île de Man doit prendre des mesures supplémentaires contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Le comité d'experts du Conseil de l'Europe sur le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, MONEYVAL, a de nouveau demandé que les exigences de contrôle interne soient étendues à l'Île de Man. MONEYVAL a publié aujourd'hui son quatrième rapport de suivi sur l'Île de Man, à la suite...
Rapport MONEYVAL sur la Géorgie : amélioration des pouvoirs du service de surveillance financière en matière de diffusion d'informations aux autorités répressives, mais d'autres lacunes subsistent
La Géorgie a amélioré ses mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, réalisé des progrès notables et elle est passée de "partiellement conforme" à "largement conforme" à la Recommandation 29 du GAFI (Groupe d'action financière) relative aux cellules de...
Rapport MONEYVAL sur Chypre : améliorations des mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Chypre a réalisé des progrès dans l'amélioration de son niveau de conformité avec les normes du Groupe d'action financière (GAFI) en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, selon le deuxième rapport de suivi renforcé publié aujourd'hui par le Comité...
MONEYVAL reconnaît les améliorations constantes de la Slovaquie en matière de mesures de prévention du blanchiment de capitaux : nouveau rapport
La République de Slovaquie a amélioré ses mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux (ML) et le financement du terrorisme (TF), faisant preuve d'une bonne progression dans le niveau de conformité aux normes du GAFI (Groupe d'action financière), conclut l'organe de lutte contre le...
Rapport MONEYVAL sur la République tchèque : améliorations pour détecter le transport physique transfrontalier de devises et d’instruments négociables au porteur
La République tchèque a pris certaines mesures pour améliorer son niveau de conformité avec les normes du GAFI (Groupe d’action financière) en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, notamment en ce qui concerne le transport physique transfrontalier de...
La Présidente de MONEYVAL participe à la troisième conférence ministérielle "No Money for Terror" à New Delhi
La présidente de MONEYVAL, Mme Elżbieta Franków-Jaśkiewicz, a participé à la troisième conférence ministérielle "No Money for Terror" à New Delhi, les 18 et 19 novembre 2022. Plus de 500 délégués du monde entier, dont des ministres, des chefs d'organisations multilatérales et des chefs de...
Visite conjointe de haut niveau de la Présidente de MONEYVAL et du Secrétariat du GAFI en Bulgarie
La Présidente de MONEYVAL, Mme Elżbieta Franków-Jaśkiewicz, s'est rendue à Sofia pour tenir des réunions de haut niveau avec des décideurs politiques en Bulgarie sur la mise en œuvre des recommandations de MONEYVAL. Cette visite s'est déroulée conjointement avec des représentants du Secrétariat...
MONEYVAL lance le processus d'évaluation de la Dépendance de la Couronne britannique de Jersey (1 et 2 novembre 2022 à St. Helier)
MONEYVAL a lancé le 5ème cycle d'évaluation mutuelle de la dépendance de la Couronne britannique de Jersey avec un échange de haut niveau incluant Mme Elaine Millar, ministre adjointe du Trésor et des Ressources, M. Philip Ozouf, ministre des Relations extérieures et la Présidente de MONEYVAL,...
MONEYVAL lance le processus d’évaluation de Bosnie-Herzégovine (27 et 28 octobre 2022 à Sarajevo)
MONEYVAL a lancé le 5ème cycle d'évaluation mutuelle de la Bosnie-Herzégovine avec un échange de haut niveau incluant le vice-ministre de la Justice, M. Nezir Pivic et la Présidente de MONEYVAL, Mme Elżbieta FRANKOW-JAŚKIEWICZ. L'échange de haut niveau a été suivi d'une formation pour les...
La Banque islamique de développement devient un observateur de MONEYVAL
Suite à la demande de la Banque islamique de développement (BID) d'obtenir le statut d'observateur auprès de MONEYVAL, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en tant qu'organe supérieur de MONEYVAL, a examiné et accepté cette demande. La décision mise en œuvre par un amendement au Statut...
MONEYVAL effectue une visite d'évaluation en Macédoine du Nord
Dans le cadre de l'évaluation mutuelle de la Macédoine du Nord, une équipe d'évaluateurs du Comité d'experts sur l'évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme du Conseil de l'Europe (MONEYVAL) a effectué une visite sur place du 21 septembre au...
MONEYVAL effectue une visite d'évaluation en Roumanie
Dans le cadre de l'évaluation mutuelle de la Roumanie, une équipe d'évaluateurs du Comité d'experts du Conseil de l'Europe sur l'évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (MONEYVAL) a effectué une visite sur place en Roumanie du 21 septembre...
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