Direction

Le travail du Comité est préparé par le Bureau.
Le Bureau est composé d'un président, de deux vice-présidents et de deux autres membres, élus par le Comité parmi les délégations jouissant de droits de vote au sein du Comité. Le mandat des membres du Bureau est de deux ans, renouvelable une fois.

Le Bureau actuel est formé par :

 

Président

M. Nicola MUCCIOLI (Directeur de la Cellule de renseignement financier de Saint-Marin)

M. Muccioli a plus de 20 ans d'expérience dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Il a occupé divers postes au sein du gouvernement et de la CRF de Saint-Marin et a représenté la CRF dans de nombreux forums internationaux de lutte contre la criminalité économique, notamment MONEYVAL et le groupe Egmont. En 2003, il est devenu chef du bureau LBC de la banque centrale de Saint-Marin. En 2008, M. Muccioli a contribué à la rédaction de la nouvelle loi LBC/FT et à la mise en place de la nouvelle CRF, dont il est devenu le directeur en 2019.

Depuis 2009, il est chef de la délégation de Saint-Marin auprès de MONEYVAL, membre du Bureau et, depuis 2015, l'un des deux co-présidents du groupe de travail sur les évaluations. En outre, il est un membre régulier de la délégation de Saint-Marin au comité joinjt avec l'UE dans le cadre de l'accord monétaire, et la personne de contact pour les questions relatives au FMI et à d'autres organismes internationaux.

 

Membres du Bureau

M. Toms Platacis

Vice-Chairman (Lettonie)

M. Alfred Zammit

Vice-Chairman (Malte) 

Mme Laura AUS

Member (Estonie) 

M. Jacek Lazarowicz

Member (Pologne)

 

Groupe de travail sur les évaluations

Le Groupe de travail sur les évaluations aidera MONEYVAL en préparant la discussion plénière et en proposant des solutions à la Plénière sur des questions techniques et d'autres problématiques significatives en ce qui concerne les rapports d’évaluation mutuelle. En particulier, pour chaque rapport, avant que celui-ci ne soit présenté pour discussion en Plénière, le Groupe de travail préparera conjointement avec le Secrétariat une liste des questions de fonds devant être discutées pour le rapport concerné. La participation au Groupe de travail sur les évaluations est ouverte à un représentant de chaque pays/territoire membre de MONEYVAL. Les réunions du Groupe impliqueront aussi la participation de membres de l’équipe d’évaluation, la délégation de la juridiction évaluée, des examinateurs, le président de MONEYVAL et des experts scientifiques de ce dernier. Le Groupe sera coprésidé par un expert scientifique de MONEYVAL et un expert d’un Etat ou territoire membre de ce dernier.

Experts scientifiques

  • Dr Lajos Korona, Procureur général, Bureau du procureur général métropolitain, Budapest, Hongrie- expert scientifique pour les aspects juridiques;     
  • M. Andrew Strijker, ancien chef de la délégation néerlandaise auprès du GAFI - expert scientifique pour les aspects financiers spécialement chargé des directives de l'UE;         
  • M. John Ringguth, Avocat (de Gray Inn), ancien chef de la Procurature, Service de Procurature de la Couronne, Angleterre et Pays de Galles - expert scientifique pour les aspects juridiques ;
  • Mme Lia Umans, ancien membre du secrétariat du GAFI, et ancien chef de l'analyse à la CFR belge - Expert scientifique des services répressifs
  • M. Ian Matthews, ancien superviseur au Royaume-Uni et ancien coprésident du groupe "Evaluations et conformité" du GAFI - Expert scientifique financier