À la suite des progrès réalisés par la Slovénie dans le renforcement de son cadre de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme depuis l'adoption de son rapport d'évaluation mutuelle en juin 2017, MONEYVAL a évalué la conformité du pays avec les nouvelles exigences des recommandations du Groupe d'action financière (GAFI).
La Slovénie avait été placée dans un processus de suivi renforcé, suite à l'adoption de son rapport d'évaluation mutuelle qui avait évalué l'efficacité de ses mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC / FT) et leur conformité avec les recommandations du GAFI. Conformément aux règles de procédure de MONEYVAL, le pays a rendu compte à MONEYVAL des progrès qu’il a accomplis pour renforcer son cadre de LBC / FT.
Le rapport de suivi examine les progrès accomplis dans la mise en œuvre des nouvelles exigences relatives à la recommandation 2 (coopération et coordination nationales), qui ont changé depuis l'adoption du dernier rapport de suivi de la Slovénie. La note de la recommandation 2 (classée « largement conforme ») reste inchangée.
La Slovénie reste « conforme » à 11 des 40 recommandations du GAFI et « largement conforme » à 19 d'entre elles. Elle est « partiellement conforme » à dix des 40 recommandations du GAFI.
MONEYVAL a décidé que la Slovénie resterait dans le processus de suivi renforcé et continuerait de rendre compte à MONEYVAL des progrès accomplis pour renforcer sa mise en œuvre des mesures de LBC / FT.
- Rapport (anglais uniquement)
