À la suite des progrès réalisés par la Serbie dans le renforcement de son cadre de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme depuis l'adoption de son rapport d'évaluation mutuelle en avril 2016, MONEYVAL a réévalué le pays sur trois recommandations du Groupe d'action financière (GAFI) initialement notées comme étant « partiellement conformes ».
La Serbie avait été placée dans un processus de suivi renforcé, suite à l'adoption de son rapport d'évaluation mutuelle, qui évaluait l'efficacité de ses mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC / FT) et leur conformité avec les recommandations du GAFI. Conformément aux règles de procédure de MONEYVAL, le pays a rendu compte à MONEYVAL des progrès qu’il a accomplis pour renforcer son cadre de LBC / FT.
Ce rapport de suivi analyse les progrès réalisés par la Serbie pour remédier aux lacunes techniques en matière de conformité identifiées dans le rapport d'évaluation mutuelle.
Pour refléter ces progrès, MONEYVAL a réévalué la Serbie sur les recommandations 6 (sanctions financières ciblées liées au terrorisme et au financement du terrorisme) et 8 (organisations à but non lucratif) qui sont désormais « largement conformes » et sur la recommandation 18 (contrôles internes et succursales et filiales étrangères) qui devient « conforme ».
Le rapport de suivi examine également les progrès accomplis dans la mise en œuvre des nouvelles exigences relatives à la recommandation 2 (coopération et coordination nationales), qui ont changé depuis l'adoption du dernier rapport de suivi de la Serbie. La note de la recommandation 2 (classée « largement conforme ») reste inchangée.
La Serbie est désormais « conforme » à cinq des 40 recommandations du GAFI et « largement conforme » à 31 d'entre elles. Elle reste « partiellement conforme » à quatre des 40 recommandations du GAFI.
MONEYVAL a décidé que la Serbie resterait dans le processus de suivi renforcé et refera un rapport à MONEYVAL sur les progrès réalisés pour renforcer sa mise en œuvre des mesures de LBC / FT.
- Rapport (anglais uniquement)
