Grâce aux progrès d'Andorre dans le renforcement de son cadre de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme depuis l'adoption de son rapport d'évaluation mutuelle en septembre 2017, MONEYVAL a réévalué le pays concernant trois recommandations du Groupe d'action financière (GAFI), initialement notées comme étant « Partiellement conformes ».
L'Andorre avait été placée dans un processus de suivi renforcé, suite à l'adoption de son rapport d'évaluation mutuelle, qui avait évalué l'efficacité de ses mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC / FT) et leur conformité avec les recommandations du GAFI. Conformément aux règles de procédure de MONEYVAL, le pays a rendu compte des progrès qu’il a accomplis pour renforcer son cadre de LBC / FT.
Ce rapport de suivi analyse les progrès d’Andorre dans la résolution des lacunes techniques en matière de conformité identifiées dans le rapport d’évaluation mutuelle.
Pour refléter ces progrès, MONEYVAL a réévalué l'Andorre sur les recommandations 25 (transparence et propriété effective des dispositions légales), 26 (réglementation et surveillance des institutions financières) et 28 (réglementation et surveillance des EPNFD). Ces recommandations sont désormais considérées comme étant « largement conformes ».
Le rapport de suivi examine également les progrès accomplis dans la mise en œuvre des nouvelles exigences relatives à la recommandation 2 (coopération et coordination nationales), qui ont changé depuis l'adoption du dernier rapport de suivi d'Andorre. La note de la recommandation 2 (classée « largement conforme ») demeure « conforme ».
L'Andorre est désormais « conforme » à dix des 40 recommandations du GAFI et « largement conforme » à vingt-sept d'entre elles. Elle reste « partiellement conforme » à trois des 40 recommandations du GAFI.
MONEYVAL a décidé que l'Andorre continuera de participer au processus de suivi renforcé et refera un rapport à MONEYVAL sur les progrès réalisés pour renforcer sa mise en œuvre des mesures de LBC / FT.
- Rapport (anglais uniquement)
