Une équipe d'évaluateurs du Comité d'experts du Conseil de l'Europe pour l'évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (MONEYVAL) a effectué une visite d’évaluation en Pologne du 10 au 21 mai 2021.
La visite sur place se déroule dans le cadre d'une évaluation mutuelle visant à évaluer la conformité de la Pologne aux normes internationales dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT), en particulier aux 40 recommandations du Groupe d'action financière (GAFI).
L'équipe d'évaluation était composée d'experts de MONEYVAL ayant une formation juridique, policière et financière et soutenue par des membres du Secrétariat de MONEYVAL. Les évaluateurs ont été reçus par le Secrétaire d'Etat au sein du ministère des Finances, le Commandant en Chef Adjoint du Bureau Central d'Investigation de la Police et des hauts fonctionnaires représentant les superviseurs financiers et l'Administration des Revenus Nationaux. Ils ont également rencontré des représentants de la justice pénale et des agences opérationnelles, des organismes et des superviseurs du secteur financier et non financier. Plusieurs réunions ont eu lieu avec des représentants du secteur privé (institutions financières, notaires, avocats, agents immobiliers, casinos) et des représentants d'organisations à but non lucratif.
Le rapport est programmé pour discussion et adoption lors de la 62ème réunion plénière de MONEYVAL en décembre 2021.
