Dans le cadre de l'évaluation mutuelle de la dépendance de la Couronne britannique de Guernesey, une équipe d'évaluateurs du Comité d'experts du Conseil de l'Europe sur l'évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (MONEYVAL) a effectué une visite sur place à Guernesey du 15 au 26 avril 2024.

L'objectif de cette évaluation mutuelle est d'évaluer la conformité technique et la mise en œuvre effective par le pays des normes internationales de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT), conformément à la méthodologie 2013 du Groupe d'action financière (GAFI).
L'équipe d'évaluation est composée d'experts de MONEYVAL ayant une expérience juridique, financière et policière, assistés par des membres du Secrétariat de MONEYVAL.

Lors de l'ouverture de la visite sur place, le Ministre en chef, M. Lyndon Trott, a présenté les mesures actuelles et les réformes prévues qui démontrent l'engagement du pays dans la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive. En outre, l'équipe d'évaluation a été reçue par Son Excellence le Lieutenant-Gouverneur, Lieutenant-Général Richard Cripwell CB, CBE. 

Au cours de la visite, de nombreuses réunions ont eu lieu avec des représentants du système de justice pénale de Guernesey, des ministères, des forces de l'ordre, des autorités de surveillance et d'autres agences opérationnelles impliquées dans la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et le financement du secteur privé. L'équipe d'évaluation a également rencontré des représentants du secteur privé (notamment des banques, des prestataires de services aux sociétés et fiducies, des maisons de titres, des casinos et des avocats) et des représentants d'organismes à but non lucratif. 

Le rapport doit être examiné et adopté lors de la 68ème réunion plénière de MONEYVAL en décembre 2024.