L'Estonie a amélioré ses mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive, conclut le Comité d’experts sur l’évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (MONEYVAL) dans un rapport de suivi publié aujourd’hui.

Le rapport constate que l'Estonie a progressé, dans une large mesure, dans le renforcement de son cadre juridique et institutionnel pour la mise en œuvre de sanctions financières ciblées liées au financement de la prolifération des armes de destruction massive (recommandation 7) et des nouvelles technologies (recommandation 15).

Dans l’ensemble, sur les 40 recommandations, l’Estonie est actuellement considérée comme :

• conforme pour sept recommandations ;
• largement conforme pour vingt et une recommandations ;
• partiellement conforme pour douze recommandations.

Aucune des recommandations du GAFI n’a donné lieu à une notation « non conforme ».
L’Estonie reste soumise à la procédure de suivi renforcé de MONEYVAL. Le pays devra rendre compte dans un an des nouveaux progrès qu’il aura réalisés dans le renforcement des mesures qu’il applique pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Moneyval et l’Estonie

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Le Comité d’experts sur l’évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (MONEYVAL) est un organe de suivi du Conseil de l’Europe et un organisme régional de type GAFI qui évalue la conformité aux principales normes internationales en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux, contre le financement du terrorisme et contre le financement de la prolifération des armes de destruction massive, et qui évalue l’efficacité de l’application de ces normes. Il comprend 35 juridictions, dont 32 sont évaluées uniquement par MONEYVAL.