La Croatie a pris des mesures pour renforcer ses dispositifs de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, mais doit encore corriger certaines lacunes, conclut un rapport de suivi de MONEYVAL, le Comité d’experts du Conseil de l’Europe sur l’évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
MONEYVAL estime que la Croatie a réalisé des progrès considérables pour corriger les déficiences techniques affectant l’application des normes du Groupe d’action financière (GAFI) relatives aux organismes à but non lucratif (Recommandation 8).
De manière générale, sur les 40 recommandations du GAFI, la Croatie est actuellement évaluée de la manière suivante :
- conforme à sept recommandations ;
- largement conforme à vingt-sept recommandations ;
- partiellement conforme à trois recommandations.
Aucune des recommandations du GAFI n’est jugée non conforme.
Conformément à ses règles de procédure et eu égard à la visite sur place prévue au printemps 2030 en Croatie dans la cadre de l’évaluation mutuelle du sixième cycle, MONEYVAL a décidé que la Croatie ne serait plus soumise au processus de suivi du cinquième cycle.
