Une délégation du Comité d'experts du Conseil de l’Europe sur l'évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (MONEYVAL) a mené une visite d’évaluation en République slovaque du 6 au 18 octobre 2019.
La délégation était composée d’experts de MONEYVAL jouissant d’une formation juridique, d’application des lois et financière, épaulés par des membres du Secrétariat de MONEYVAL. La délégation a été reçue par le ministre de l'Intérieur de la République slovaque, le président du département de la police et le premier adjoint du bureau du procureur général et a rencontré des autorités slovaques en charge du système de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT): ministères compétents, justice pénale et agences opérationnelles, entités des secteurs financiers et autorités chargées de la supervision des entreprises et des professions ayant des obligations LBC/FT. La délégation a également tenu des réunions avec un grand nombre d’acteurs du secteur privé (ex : institutions financières, avocats, agences immobilières, notaires, casinos) ainsi qu’avec des représentants d’organismes à but non lucratif.
La délégation a pour mission d’analyser, sous la forme d’un rapport d’évaluation mutuelle, le niveau de conformité de la République slovaque avec les 40 Recommandations du Groupe d’action financière (GAFI) ainsi que le niveau d’efficacité du système LBC/FT slovaque, et de fournir des recommandations sur la manière de renforcer ce système.
Le rapport sera examiné et adopté lors de la 60ème réunion plénière de MONEYVAL (29 juin – 3 juillet 2020).
