La Lituanie a amélioré ses mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, conclut MONEYVAL dans un rapport de suivi publié aujourd'hui. Le rapport indique que la Lituanie a amélioré sa conformité avec la recommandation 2 du Groupe d'action financière (GAFI) (coopération et coordination nationales). Le niveau de conformité du pays a été ré-évalué et la Recommandation 2, précédemment « partiellement conforme » est désormais « conforme ».
Depuis décembre 2022, la Lituanie a amélioré son cadre national de coordination en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT), notamment en ce qui concerne le financement de la prolifération. Les recommandations 6 (sanctions financières ciblées liées au terrorisme et au financement du terrorisme), 7 (sanctions financières ciblées liées à la prolifération) et 28 (réglementation et surveillance des entreprises et professions non financières désignées (EPNFD)) ont également été évaluées, mais sont restées notées partiellement conformes.
Sur les 40 recommandations du GAFI, la Lituanie a actuellement :
- 9 recommandations notées conformes
- 27 recommandations notées largement conformes
- 4 recommandations notées partiellement conformes
La Lituanie devrait fournir un rapport oral à MONEYVAL en mai 2024, et un rapport écrit en décembre 2024 sur les progrès réalisés dans le renforcement de sa lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
Le Comité d’experts sur l’évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (MONEYVAL) est un organe de suivi du Conseil de l’Europe chargé d’apprécier la conformité aux principales normes internationales en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive, et d’apprécier l’efficacité de l’application de ces normes. MONEYVAL évalue 33 Etats et territoires (*) et fait des recommandations aux autorités nationales sur les améliorations à apporter à leurs systèmes de lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive.
• Lien vers le rapport (anglais uniquement)
