MONEYVAL a officiellement lancé son 6ème cycle d'évaluation mutuelle de la Slovénie. À cette fin, un échange de haut niveau a eu lieu, avec la participation de la Secrétaire d'Etat auprès du ministère des Finances, Mme Nikolina PRAH, et du Président de MONEYVAL, M. Nicola MUCCIOLI. L'échange de haut niveau a été suivi d'une formation pour les autorités et le secteur privé, visant à familiariser toutes les parties prenantes nationales impliquées dans l'évaluation avec les normes et la méthodologie du Groupe d'action financière (GAFI) et l'approche d'évaluation de MONEYVAL. La formation, organisée à Ljubljana, a rassemblé plus de 130 représentants, notamment de ministères, de procureurs, du système judiciaire, des forces de l'ordre, de la cellule de renseignement financier, des superviseurs (notamment de la Banque de Slovénie, de l’Autorité de surveillance des assurances et l’Autorité des marchés de valeurs mobilières), du barreau et de la chambre des notaires, ainsi que du secteur privé.
En un clin d'oeil
Le Comité d'experts sur l'évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (MONEYVAL) est un organe de suivi permanent du Conseil de l’Europe chargé d’apprécier la conformité aux principales normes internationales en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et contre le financement du terrorisme et d’apprécier l’efficacité de l’application de ces normes, ainsi que de faire des recommandations aux autorités nationales concernant les améliorations nécessaires à leurs systèmes. A travers un processus dynamique d'évaluation mutuelle, l'examen par les pairs et un suivi régulier de ses rapports, MONEYVAL vise à améliorer les capacités des autorités nationales de lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme de manière plus efficace.
MONEYVAL (anciennement PC-R-EV) a été créé en 1997 et son fonctionnement est régi par les dispositions générales de la Résolution Res(2005)47 sur les comités et les organes subordonnés, leur mandat et méthodes de travail. Lors de sa réunion du 13 octobre 2010, le Comité des Ministres a adopté la Résolution CM/Res(2010)12 sur le statut du Comité d'experts sur l'évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (MONEYVAL). Le statut élève MONEYVAL à compter du 1er Janvier 2011 au rang de mécanisme de suivi indépendant au sein du Conseil de l'Europe qui rend compte directement au Comité des Ministres. Le statut de MONEYVAL a été modifiée par la suite en 2013 par la Résolution CM/Res(2013)13 et en 2017 par la Résolution Résolution CM/Res(2017)19.
Sites web connexes du Conseil de l'Europe
Conférence des Parties (COP) à la STCE 198