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MONEYVAL effectue une visite d’évaluation en Hongriey

MONEYVAL effectue une visite d’évaluation en Hongrie

Dans le cadre du 6e cycle d’évaluations mutuelles, une équipe d’évaluateurs du Comité d'experts sur l'évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme du Conseil de l’Europe (MONEYVAL) a effectué une visite sur place en Hongrie du 28 septembre au 9 octobre 2026.

L’objectif principal de cette évaluation mutuelle est d’évaluer l’efficacité de la mise en œuvre par le pays des normes internationales en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération, conformément à la méthodologie et aux normes révisées du GAFI.

L’équipe d’évaluation est composée d’experts de MONEYVAL possédant une expérience dans les domaines juridique, financier et de l’application de la loi, assistés par des membres du Secrétariat de MONEYVAL.

Lors de l’ouverture de la visite sur place, la secrétaire d’État au ministère des Finances, Dr Judit Pettkó-Szandtner, et le secrétaire d’État adjoint, Dr Balázs Grenczer, ont souligné l’engagement politique de haut niveau en faveur de la mise en œuvre et de l’amélioration continue du cadre hongrois de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération.

Au cours de la visite, l’équipe d’évaluation de MONEYVAL a rencontré des représentants des principales agences hongroises concernées, notamment des ministères, des autorités judiciaires pénales, des forces de l’ordre et des autorités de contrôle – y compris les organismes d’autorégulation – ainsi que d’autres agences opérationnelles

Par ailleurs, des réunions ont été organisées avec des représentants du secteur privé, notamment des banques et d’autres institutions financières, des notaires, des avocats, des casinos, des agents immobiliers, des prestataires de services fiduciaires et de services de siège social, ainsi que des organisations à but non lucratif.

Le rapport devrait être examiné et adopté lors de la réunion plénière de MONEYVAL en mai 2027.

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En un clin d'oeil

Le Comité d'experts sur l'évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (MONEYVAL) est un organe de suivi permanent du Conseil de l’Europe chargé d’apprécier la conformité aux principales normes internationales en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et contre le financement du terrorisme et d’apprécier l’efficacité de l’application de ces normes, ainsi que de faire des recommandations aux autorités nationales concernant les améliorations nécessaires à leurs systèmes. A travers un processus dynamique d'évaluation mutuelle, l'examen par les pairs et un suivi régulier de ses rapports, MONEYVAL vise à améliorer les capacités des autorités nationales de lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme de manière plus efficace.

MONEYVAL (anciennement PC-R-EV) a été créé en 1997 et son fonctionnement est régi par les dispositions générales de la Résolution Res(2005)47 sur les comités et les organes subordonnés, leur mandat et méthodes de travail. Lors de sa réunion du 13 octobre 2010, le Comité des Ministres a adopté la Résolution CM/Res(2010)12 sur le statut du Comité d'experts sur l'évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (MONEYVAL). Le statut élève MONEYVAL à compter du 1er Janvier 2011 au rang de mécanisme de suivi indépendant au sein du Conseil de l'Europe qui rend compte directement au Comité des Ministres. Le statut de MONEYVAL a été modifiée par la suite en 2013 par la Résolution CM/Res(2013)13 et en 2017 par la Résolution Résolution CM/Res(2017)19.