La République slovaque a pris des mesures pour améliorer ses dispositifs de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT), mais doit encore remédier à plusieurs lacunes, conclut MONEYVAL dans un rapport de suivi publié aujourd’hui. MONEYVAL constate que la République slovaque a progressé dans la résolution de certaines lacunes techniques ayant un impact sur l’application des normes du Groupe d’action financière (GAFI) relatives aux organisations à but non lucratif (recommandation 8), aux actifs virtuels et aux fournisseurs de services d'actifs virtuels (recommandation 15), et aux pays à haut risque (recommandation 19). Toutefois, le rapport souligne que les progrès réalisés ne sont pas suffisants pour accorder une amélioration de la notation et, de ce fait, les trois recommandations restent jugées comme partiellement conformes. 
Dans l’ensemble, sur les 40 recommandations, la République slovaque est actuellement jugée comme suit : 
       •    Conforme pour cinq recommandations ; 
       •    Largement conforme pour vingt-trois recommandations ; 
       •    Partiellement conforme pour douze recommandations. 
Aucune des recommandations du GAFI n’est considérée comme non conforme. 
MONEYVAL a décidé de maintenir la République slovaque sous son processus de suivi renforcé. Le pays devra rendre compte de ses progrès globaux dans le renforcement des mesures de LBC/FT d’ici un an. De plus, il devra fournir une mise à jour de sa conformité avec la recommandation 10 du GAFI (devoir de vigilance à l’égard de la clientèle) lors de la prochaine réunion plénière, prévue en juin 2025. 

• Lien vers le rapport (anglais uniquement)

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Le Comité d’experts sur l’évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (MONEYVAL) est un organe de suivi du Conseil de l’Europe chargé d’apprécier la conformité aux principales normes internationales en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive, et d’apprécier l’efficacité de l’application de ces normes. MONEYVAL évalue 33 États et territoires et fait des recommandations aux autorités nationales sur les améliorations à apporter à leurs systèmes de lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive.