La 68ème réunion plénière du Comité d’experts sur l’évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (MONEYVAL) ainsi que les réunions du groupe de travail se sont tenues du 2 au 6 décembre 2024, sous la présidence de M. Nicola Muccioli (Saint-Marin). La plénière a rassemblé environ 200 experts en lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme provenant d'une cinquantaine de juridictions et d'organisations internationales à Strasbourg (France).
Après les deux jours de réunions du groupe de travail, MONEYVAL a examiné et adopté les rapports d’évaluation mutuelle de la Bosnie-Herzégovine et de la dépendance de la Couronne britannique de Guernesey, marquant ainsi l’achèvement fructueux du 5ème cycle d’évaluation de MONEYVAL. Parmi les autres aboutissements clés, la Plénière a également adopté les rapports de suivi pour l’Estonie, la Croatie, la Géorgie, Monaco, la Pologne et la République slovaque. Tous les rapports adoptés seront publiés dans les semaines à venir, suite à l'achèvement des processus de post-adoption pertinents et conformément à la politique de publication de MONEYVAL. En outre, en tenant compte des progrès réalisés par la Lituanie, MONEYVAL a mis fin aux procédures de conformité renforcées pour cette juridiction. La Plénière a également décidé de placer la République slovaque et la Géorgie au stade 1 des procédures de conformité renforcée.
D’autres sujets clés ont été discutés conduisant à l’adoption de l’analyse menée par le Secrétariat sur le programme de conformité fiscale volontaire introduit par la Géorgie, ainsi qu’à l’approbation du projet de Supranationalité, analysant la manière dont la législation et les mécanismes supranationaux de l’UE ont été pris en compte lors du 5ème cycle d’évaluation. MONEYVAL a enfin fourni des informations et conseils concernant le 6ème cycle d’évaluation, notamment des informations sur le séquençage, la collecte de données, la formation et la méthodologie révisée du GAFI.
MONEYVAL a chaleureusement remercié John Ringguth, expert scientifique de MONEYVAL et co-président du groupe de travail sur les évaluations (Royaume-Uni), pour son service exceptionnel et sa contribution au travail de MONEYVAL.
MONEYVAL se réunira à nouveau pour la 69ème plénière, qui sera conjointement organisée avec le GAFI en juin 2025 à Strasbourg.
