Le Comité d'experts sur l'évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (MONEYVAL) a tenu sa 65ème réunion plénière du 24 au 26 mai 2023.
La réunion plénière qui s'est achevée aujourd'hui a rassemblé à Strasbourg (France) environ 200 experts en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme provenant d'une cinquantaine de juridictions et d'organisations internationales.
La Présidente du Comité MONEYVAL, Mme Elżbieta Frankow-Jaśkiewicz, a ouvert la réunion en soulignant l'importance de MONEYVAL pour assurer l'intégrité et la transparence financières dans la région, et en rappelant les résultats de la réunion ministérielle de haut niveau tenue à Varsovie, en Pologne (25 avril 2023), qui a conduit à l'adoption de la Déclaration de haut niveau et des priorités stratégiques de MONEYVAL pour la période 2023-2027. MONEYVAL a également eu un échange de vues avec M. George Mavrotas, Président du Comité de suivi sur la Manipulation des compétitions sportives (Convention de Macolin) sur une éventuelle coopération future entre les deux comités. En outre, l'assemblée plénière a examiné et adopté le rapport sur les typologies intitulé "Risques de blanchiment de capitaux dans le domaine des actifs virtuels et de leurs fournisseurs de services".
L'assemblée plénière a examiné et approuvé les rapports d'évaluation mutuelle de la Macédoine du Nord et de la Roumanie, ainsi que les rapports de suivi renforcé de l'Albanie et de la Slovénie. La Slovénie a été réinvitée à faire rapport à MONEYVAL en décembre 2023. En outre, la plénière a discuté de la planification et du séquencement du 6ème cycle d'évaluations mutuelles, y compris son futur règlement intérieur. Tous les rapports adoptés seront publiés dans les prochaines semaines, conformément à la politique de publication de MONEYVAL.
