Le Comité d’experts sur l’évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (MONEYVAL) a tenu sa 56ème réunion plénière à Strasbourg du 2 au 6 juillet 2018.
MONEYVAL a, entre autres, adopté les rapports d’évaluation mutuelle de l’Albanie et de la Lettonie, et les rapports de suivi de l’Arménie, de la Bulgarie, de la Croatie, de la dépendance de la Couronne du Royaume-Uni Ile de Man, du Liechtenstein, de l’« ex République yougoslave de Macédoine », du Monténégro, de la Pologne, de la Roumanie, et de la République slovaque.
MONEYVAL a organisé une réunion d’échanges sur les expériences et les bonnes pratiques dans la préparation d'une évaluation de pays. Le comité a aussi écouté différentes présentations et discuté de sujets tels que les changements récents apportés à la méthodologie du GAFI, comment briser l’anonymat des monnaies virtuelles, l’évaluation du risque tenant au financement du terrorisme dans les centres financiers, la cinquième Directive de l’Union européenne en matière de LAB/FT, le rôle de la CRF dans les enquêtes de corruption ainsi que l’étude d’un cas pratique de condamnation pour financement du terrorisme.
Les rapports adoptés seront accessibles prochainement sur les fiches des juridictions concernées, conformément à la politique de publication de MONEYVAL.
