MONEYVAL, l’organe du Conseil de l’Europe chargé de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, se félicite de la décision du GAFI de retirer la Bulgarie et Monaco de son processus de suivi renforcé, communément appelé « liste grise ». Cette décision a été prise lors de la session plénière du GAFI qui s’est tenue à Paris du 28 au 30 octobre.
Le GAFI a constaté que ces deux pays avaient remédié à toutes les lacunes stratégiques identifiées dans leurs plans d’action, qu’ils avaient entamé et poursuivi la mise en œuvre de ces plans, et qu’ils avaient démontré l’engagement politique et la capacité institutionnelle nécessaires pour poursuivre leurs réformes.
Le président de MONEYVAL, Nicola Muccioli, a déclaré : « Au nom de MONEYVAL, je félicite chaleureusement la Bulgarie et Monaco pour les progrès considérables qu’ils ont accomplis dans l’amélioration de l’efficacité de leurs régimes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. MONEYVAL continuera à travailler avec ces deux pays pour soutenir ces améliorations. »
Les conclusions de la séance plénière est disponible ici.
Les déclarations du GAFI concernant le retrait de la Bulgarie et de Monaco de la liste des pays faisant l’objet d’un suivi renforcé sont disponibles ici.