La Roumanie a pris des mesures pour renforcer ses dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération, y compris en matière de sanctions financières ciblées, mais doit encore remédier à plusieurs lacunes modérées, conclut MONEYVAL dans un rapport de suivi publié aujourd'hui.
MONEYVAL constate que la Roumanie a réalisé des progrès limités pour remédier aux lacunes techniques affectant l'application des normes du Groupe d'action financière (GAFI) en matière de sanctions financières ciblées, actifs virtuels et prestataires de services liés aux actifs virtuels; et statistiques. Le rapport souligne que les progrès réalisés ne sont pas suffisants pour justifier une réévaluation et que les quatre recommandations concernées restent évaluées comme « partiellement conformes ».
Dans l'ensemble, sur les 40 recommandations du GAFI, la Roumanie est actuellement évaluée comme suit comme conforme à sept recommandations, largement conforme à 18 recommandations et partiellement conforme à 15 recommandations.
La Roumanie restera soumise à la procédure de suivi renforcé de MONEYVAL. Le pays devrait rendre compte de l'ensemble des progrès accomplis dans le renforcement des mesures de contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération en mai 2026.
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Le Comité d'experts sur l'évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (MONEYVAL) est un organe de suivi du Conseil de l'Europe et un organisme régional de type Groupe d'action financière qui évalue le respect des principales normes internationales en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive, ainsi que l'efficacité de leur mise en œuvre. Il comprend 35 juridictions, dont 32 sont évaluées uniquement par MONEYVAL.
