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MONEYVAL publie son dernier rapport consacré à l'Ile de Man

l'Ile de Man 27 janvier 2017
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MONEYVAL publie son dernier rapport consacré à l'Ile de Man

Les experts de MONEYVAL ont salué le système juridique mis en place sur l’île de Man pour combattre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme tout en exprimant certaines inquiétudes concernant son fonctionnement dans la pratique. Le rapport souligne la bonne coordination des politiques relatives au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme sur l’île.

Il indique que des réformes substantielles ont déjà été engagées dans ce domaine mais que des améliorations supplémentaires sont attendues. L'île de Man doit rendre compte à MONEYVAL dans la première plénière de 2018 de la mise en œuvre des recommandations de ce dernier, dans le cadre des procédures de conformité renforcées.