Dans un rapport de suivi publié aujourd'hui, l'organe de lutte contre le blanchiment des capitaux du Conseil de l'Europe, MONEYVAL, a constaté que la Macédoine du Nord avait progressé dans le renforcement de son cadre juridique et institutionnel pour lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, mais a noté que des efforts supplémentaires étaient nécessaires pour combler les lacunes restantes.
Le rapport souligne les améliorations apportées au cadre juridique et institutionnel du pays, notamment en conformité avec trois recommandations du Groupe d'action financière (GAFI). Il s'agit notamment des règles relatives aux virements électroniques, aux contrôles internes et à la surveillance des succursales étrangères, ainsi qu’à la transparence des trusts et autres constructions juridiques similaires concernant les propriétaires effectives.
Depuis sa dernière évaluation en mai 2023, la Macédoine du Nord a amélioré sa conformité aux normes du GAFI. Trois des recommandations précédemment jugées « partiellement conformes » - celles concernant les virements électroniques, les contrôles internes et la transparence des constructions juridiques - sont désormais considérées comme « largement conformes ».
Toutefois, les progrès réalisés en matière de réglementation et de surveillance du secteur financier (Recommandation 26) n'ont pas été suffisants pour modifier sa notation, qui reste « partiellement conforme ».
Sur les 40 recommandations du GAFI, la Macédoine du Nord en a désormais 31 jugées conformes ou largement conformes, et 9 jugées partiellement conformes.
Le pays rendra compte à MONEYVAL dans un an des progrès supplémentaires réalisés dans le renforcement de ses mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
MONEYVAL et la Macédoine du Nord
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Le Comité d'experts sur l'évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (MONEYVAL) est un organe de suivi du Conseil de l'Europe et un organisme régional de type GAFI qui évalue le respect des principales normes internationales en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive, ainsi que l'efficacité de leur mise en œuvre. Il comprend 35 juridictions, dont 32 sont évaluées uniquement par MONEYVAL.
