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MONEYVAL lance le processus d'évaluation de la Lettonie

MONEYVAL a officiellement lancé son 6ème cycle d'évaluations mutuelles. La Lettonie a accepté d'être le premier pays évalué dans le cadre de ce nouveau cycle. À cette fin, un échange de haut niveau a eu lieu, avec la participation de la secrétaire parlementaire du Ministère des finances, Mme Karina PLOKA, du chef de la cellule de renseignement financier de Lettonie, M. Toms PLATACIS, et du président de MONEYVAL, M. Nicola MUCCIOLI. L'échange de haut niveau a été suivi d'une formation pour les autorités et le secteur privé. Elle vise à familiariser toutes les parties prenantes nationales impliquées dans l'évaluation avec les normes et la méthodologie sous-jacentes du Groupe d'action financière (GAFI) et l'approche d'évaluation de MONEYVAL. La formation a été organisée physiquement à Riga et plus de 60 représentants y ont participé, notamment des ministères, de la cellule de renseignement financier, des services répressifs, des procureurs, des magistrats, des superviseurs, de l'autorité fiscale, des registres et des douanes. 

Riga 25 mars 2024
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