MONEYVAL a officiellement lancé le 6ème cycle d'évaluation mutuelle de l'Albanie. Dans ce contexte, un échange de haut niveau a eu lieu avec la participation du directeur général de la cellule albanaise de renseignement financier, M. Ervin Koçi, et du président de MONEYVAL, M. Nicola Muccioli. Les intervenants ont souligné l'importance du processus d'évaluation et l'engagement des autorités du pays à le mener à bien.
L'échange de haut niveau a été suivi d'une formation pour les autorités et le secteur privé. Cette formation vise à familiariser toutes les parties prenantes nationales impliquées dans l'évaluation avec les normes et la méthodologie du Groupe d'action financière (GAFI) et l'approche d'évaluation de MONEYVAL. La formation a été organisée à Tirana et a réuni plus de 120 participants, dont des représentants de la cellule de renseignement financier, des forces de l'ordre, des procureurs, du pouvoir judiciaire, des superviseurs, des autorités fiscales et douanières, du registre des personnes morales et des représentants du secteur privé.
Salle de presse

Tirana, Albanie
14 mars 2025
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