Les membres de l'équipe de projet se sont réunis pour la première fois afin d'initier et de discuter de la voie à suivre pour le projet de typologies "Produits et conflits". Mené par l'Ukraine, le projet vise à identifier les tendances et typologies de blanchiment de capitaux (BC) liés aux conflits militaires, et à partager les bonnes pratiques et les actions potentielles d'atténuation des risques. Le projet examinera les scénarios avant, pendant et après les conflits militaires qui alimentent la criminalité financière, ainsi que les méthodes illégitimes de financement des conflits. Il s'agira notamment d'analyser l'utilisation du « crowdfunding », des actifs virtuels, des systèmes de paiement en ligne et du transbordement de biens à double usage pour générer des fonds ou des actifs destinés à soutenir les conflits. Les mécanismes d'évasion des sanctions tels que la dissimulation ou le déguisement de la propriété d'une entité, la corruption, la fraude et le détournement de fonds qui peuvent survenir dans des scénarios post-conflit seront également examinés.
L'équipe de projet, composée de représentants de la dépendance de la Couronne de Jersey, de la Lituanie et de la République de Moldavie, a échangé des points de vue et des idées sur la portée du projet, les ressources nécessaires, le calendrier et les résultats attendus. L'équipe de projet vise à finaliser le rapport sur les typologies en novembre, en vue de son adoption par la réunion plénière de MONEYVAL en décembre 2024.