Le 28 mars et le 9 avril 2018, MONEYVAL a poursuivi sa série de tables rondes sur le thème de la correspondance bancaire (« Reconnecter les dérisqués ») à Francfort puis à Londres.
Au total, ces réunions ont réuni environ 40-50 participants représentant les institutions financières internationales, des banques clientes de services de correspondance bancaire issues de plusieurs juridictions de MONEYVAL, ainsi que des organisations internationales concernées (par exemple, la Commission européenne, le Groupe d’action financière, GAFI, le Conseil de stabilité financière, et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement). Parmi les nombreux intervenants figuraient M. David Lewis (Secrétaire exécutif du GAFI), M. Wim Mijs (Directeur général de la Fédération européenne des banques), M. Gil Thomson (Directeur adjoint, département Sanctions et finance illicite auprès du Trésor britannique UK Treasury), M. Jens Führhoff (Chef de département à l’Autorité fédérale de supervision financière allemande) et M. Daniel Thelesklaf (Président de MONEYVAL).
La correspondance bancaire est essentielle pour les paiements des clients, notamment internationaux, et pour l’accès des banques elles-mêmes aux systèmes financiers étrangers. Le de-risking s’est manifesté dans de nombreuses juridictions de MONEYVAL et, par conséquent, les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ont augmenté. Les tables rondes avaient pour objectif de fournir des informations sur les travaux de MONEYVAL, notamment sa procédure d’évaluation mutuelle, ainsi que sur la façon dont les rapports de MONEYVAL peuvent être utilisés par les institutions financières d’envergure mondiale. Elles visaient également à clarifier les attentes réglementaires et à expliquer les normes internationales pertinentes établies par le GAFI en matière de correspondance bancaire.
Ces tables rondes font partie des réunions organisées par MONEYVAL concernant le de-risking qui ont débuté en octobre 2017 à New York ainsi qu’à Washington. MONEYVAL tient à remercier chaleureusement Deutsche Bank et UK Treasury, qui ont accueilli ces événements à Francfort et à Londres respectivement.
- Agenda (anglais uniquement)
