Dans le cadre du 6e cycle d'évaluation mutuelle de la Slovénie, une équipe d'évaluateurs du Comité d'experts du Conseil de l'Europe sur l'évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (MONEYVAL) a effectué une visite sur place en Slovénie du 29 septembre au 10 octobre 2025.    

L'objectif principal de cette évaluation mutuelle est d'évaluer l'efficacité de la mise en œuvre des normes internationales en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive (LBC/FT/PF), conformément à la méthodologie et aux normes révisées du GAFI. 

L'équipe d'évaluation est composée d'experts de MONEYVAL disposant d'une expérience juridique, financière et policière, assistés par des membres du secrétariat de MONEYVAL.

Lors de l'ouverture de la visite sur place, le vice-Premier ministre, M. Klemen Boštjančić, a exprimé l'engagement politique de haut niveau en faveur de la lutte continue contre le BC/FT/FP, du renforcement de la transparence et de la responsabilité, et de la poursuite du renforcement de la coopération internationale.     

Au cours de la visite, de nombreuses réunions ont été organisées avec des représentants du système pénal slovène, des ministères, des autorités chargées de l'application de la loi et de la surveillance, ainsi que d'autres agences opérationnelles impliquées dans la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération. L'équipe d'évaluation a également rencontré des représentants du secteur privé (notamment des banques, des prestataires de services d'actifs virtuels, des sociétés de valeurs mobilières, des casinos, des avocats et des notaires) et des représentants d'organisations à but non lucratif.

Le rapport sera discuté et adopté lors de la réunion plénière de MONEYVAL en mai 2026.