Dans le cadre de l’évaluation mutuelle de Monaco, une équipe d’évaluateurs du Comité d'experts sur l'évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (MONEYVAL) du Conseil de l’Europe a réalisé une visite sur place en Principauté du 21 février au 4 mars.

Cette évaluation mutuelle a pour but d’évaluer la conformité technique et la mise en œuvre efficace par le pays des standards internationaux en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT), conformément à la méthodologie de 2013 du Groupe d’action financière (GAFI).

L’équipe d’évaluation est composée d’experts de MONEYVAL avec une expérience juridique, financière et d’application de la loi, assistés de membres du Secrétariat de MONEYVAL.

Lors de la réunion inaugurale de la visite sur place, le Ministre d’Etat, S.E. M. Pierre DARTOUT, a souligné la récente adoption de la stratégie nationale LBC/FT ainsi que l’engagement de la Principauté de se maintenir à un haut niveau d’exigence en la matière. Vendredi 4 mars, S.A.S. le Prince Albert II a reçu l’équipe d’évaluation.

Au cours de la visite sur place, de nombreuses réunions se sont tenues avec des représentants de la justice pénale monégasque et les agences opérationnelles en lien avec la LBC/FT, ainsi que les autorités de supervision. L’équipe d’évaluation a également rencontré des représentants du secteur privé (y compris des banques, sociétés de gestion, agents immobiliers, casinos, notaires, etc.) et des représentants d’organismes à but non lucratif.

Le rapport est prévu pour examen et adoption lors de la 64ème réunion plénière de MONEYVAL qui se tiendra en décembre 2022.