Une équipe d'évaluateurs du Comité d'experts du Conseil de l'Europe sur l'évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (MONEYVAL) a effectué une visite sur place au Liechtenstein du 6 au 17 septembre 2021.

La visite sur place se déroule dans le cadre d'une évaluation mutuelle visant à évaluer la conformité technique et la mise en œuvre effective des juridictions aux normes internationales dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT), conformément à la méthodologie 2013 du Groupe d'action financière (GAFI).

L'équipe d'évaluation est composée d'experts de MONEYVAL ayant une formation juridique, répressive et financière, soutenus par des membres du Secrétariat de MONEYVAL.

Lors de l'ouverture de la visite, le Premier ministre du Liechtenstein, M. Daniel Risch, a souligné l'engagement du pays à lutter contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive. Le 15 septembre 2021, l'équipe d'évaluation a rencontré S.A.S. le Prince Héréditaire Alois.

Lors de la visite, de nombreuses réunions ont été tenues avec des représentants de la justice pénale et des agences opérationnelles du Liechtenstein, ainsi qu'avec les autorités de renseignement financier et de surveillance. Des réunions ont également eu lieu avec des représentants du secteur privé (banques, prestataires de services aux sociétés et fiducies, compagnies d'assurance, casinos, etc.) et des représentants d'organismes à but non lucratif.

Le rapport devrait être examiné et adopté lors de la 63ème réunion plénière de MONEYVAL au printemps 2022.