Comité d'experts du Conseil de l'Europe sur l'évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (MONEYVAL) a effectué une visite sur place en Lettonie du 4 au 15 novembre 2024. Il s'agit de la première visite sur place effectuée dans le cadre du 6ème cycle d'évaluations mutuelles de MONEYVAL et de la première visite effectuée au sein du réseau mondial du Groupe d'action financière (GAFI) dans le cadre du nouveau cycle.
L'objectif principal de cette évaluation mutuelle est d'évaluer l'efficacité de la mise en œuvre des normes internationales en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive (LBC/FT/FP), conformément à la méthodologie 2022 du GAFI.
L'équipe d'évaluation est composée d'experts de MONEYVAL et du GAFI ayant une expérience juridique, financière et policière, assistés par des membres des Secrétariats de MONEYVAL et du GAFI.
La visite sur place a été ouverte par des allocutions d’ouverture du Premier ministre, Evika Siliņa, du procureur général, Juris Stukāns, et du gouverneur de la banque Latvijas Banka, Mārtiņš Kazāks.
Au cours de la visite, de nombreuses réunions ont eu lieu avec des représentants du système de justice pénale de la Lettonie, des ministères, des autorités chargées de l'application de la loi, des autorités de surveillance et d'autres agences opérationnelles impliquées dans la LBC/FT/FP. L'équipe d'évaluation a également rencontré des représentants du secteur privé (notamment des banques, des maisons de titres, des casinos et des avocats) et des représentants d'organisations à but non lucratif.
Le rapport devrait être examiné et adopté lors de la réunion plénière conjointe de MONEYVAL et du GAFI en juin 2025.