Dans le cadre du 6e cycle d'évaluations mutuelles, une équipe d'évaluateurs du Comité d'experts du Conseil de l'Europe sur l'évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (MONEYVAL) a effectué une visite sur place en Tchéquie du 11 au 22 mai 2026.

L'objectif principal de cette évaluation mutuelle est d'évaluer l'efficacité de la mise en œuvre par le pays des normes internationales en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération, conformément à la méthodologie et aux normes révisées du GAFI.

L'équipe d'évaluation est composée d'experts de MONEYVAL possédant une expérience dans les domaines juridique, financier et de l'application de la loi, assistés par des membres du Secrétariat de MONEYVAL.

Lors de l'ouverture de la visite sur place, la Vice-Ministre des Finances, Mme. Marie Bilkova et le Vice-Gouverneur de la Banque Nationale Tchèque, M. Jan Frait, ont exprimé l'engagement politique de haut niveau à mettre en œuvre et à continuer d'améliorer le cadre tchèque de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération.

Au cours de la visite, l'équipe d'évaluation de MONEYVAL a rencontré des représentants des principales agences tchèques concernées, notamment des ministères, des autorités judiciaires pénales, des services répressifs et des autorités de surveillance, ainsi que d'autres agences opérationnelles. Des réunions ont également eu lieu avec des représentants du secteur privé, notamment des banques et d'autres institutions financières, des notaires, des avocats, des casinos, des agents immobiliers, des prestataires de services de fiducie et de sociétés et des organisations à but non lucratif.

Le rapport devrait être examiné et adopté lors de la réunion plénière de MONEYVAL en décembre 2026.