Une délégation du Comité d'experts sur l'évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme du Conseil de l’Europe (MONEYVAL) a effectué une visite sur place en Arménie du 29 septembre au 10 octobre 2025, dans le cadre du 6ᵉ cycle d'évaluations mutuelles de MONEYVAL.

L'objectif principal de cette évaluation mutuelle est d'évaluer l'efficacité de la mise en œuvre des normes internationales en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive (LBC/FT/PF), conformément à la méthodologie et aux normes révisées du GAFI.

L'équipe d'évaluation est composée d'experts de MONEYVAL disposant d'une expérience juridique, financière et policière, assistés par des membres du secrétariat de MONEYVAL.

Lors de la journée d'ouverture de la visite sur place, l'équipe d'évaluation a été accueillie par M. Martin Galstyan, président du Comité interinstitutionnel (gouverneur de la Banque centrale d'Arménie (BCA)), M. Armen Nurbekyan, vice-gouverneur de la BCA, et Mme Astghik Karamanukyan, directrice de la Cellule de renseignement financier (CRF) de l'Arménie et cheffe de la délégation arménienne auprès de MONEYVAL.

Au cours de la visite, de nombreuses réunions ont eu lieu avec des représentants des autorités de supervision arméniennes, du système judiciaire et des agences opérationnelles impliquées dans la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme. L'équipe d'évaluation a rencontré également des représentants du secteur privé (y compris des banques, des sociétés d'investissement, des avocats et notaires, des comptables, des agents immobiliers, des casinos) ainsi que des représentants d'organisations à but non lucratif.

Le rapport sera examiné en vue d'une discussion et d'une adoption par MONEYVAL en 2026.