Chypre a amélioré ses mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, conclut MONEYVAL dans un rapport de suivi publié aujourd'hui. Le rapport constate que Chypre a amélioré sa conformité avec les Recommandations 15 (Nouvelles technologies) du Groupe d'action financière. Il a également noté des progrès dans l'amélioration de son niveau de conformité avec la recommandation 8 (Organismes à but non lucratif). 
Depuis novembre 2022, Chypre a amélioré le régime des prestataires de services d'actifs virtuels, seules quelques lacunes mineures subsistent. En outre, plusieurs mesures ont été adoptées visant à évaluer l'exposition au risque de financement du terrorisme par le secteur à but non lucratif et à renforcer les activités de surveillance, bien qu'elles n'aient pas encore été pleinement mises en œuvre. Alors que la recommandation 8 reste partiellement conforme, le pays a été réévalué pour la recommandation 15, passant de partiellement conforme à largement conforme.
Dans l'ensemble, Chypre a progressé dans la résolution des manquements techniques de conformité identifiés technique identifiés dans son rapport d'évaluation mutuelle 2019. Sur les 40 recommandations, Chypre a actuellement :
       - 16 recommandations notées conformes
       - 21 Recommandations notées largement conformes
       - 3 Recommandations notées partiellement conformes

Chypre a atteint l'objectif général d'avoir remédié à la plupart des manquements techniques à la fin de sa troisième année de suivi. Le pays devrait rendre compte à MONEYVAL d'ici mai 2025 des nouveaux progrès accomplis dans le renforcement de son système de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Le Comité d’experts sur l’évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (MONEYVAL) est un organe de suivi du Conseil de l’Europe chargé d’apprécier la conformité aux principales normes internationales en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive, et d’apprécier l’efficacité de l’application de ces normes. MONEYVAL évalue 33 Etats et territoires (*) et fait des recommandations aux autorités nationales sur les améliorations à apporter à leurs systèmes de lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive. 

     •    Lien vers le rapport (anglais uniquement)