Chypre a davantage renforcé son système de prévention contre le blanchiment des capitaux et de lutte contre le financement du terrorisme, selon le rapport de suivi (LIEN) publié aujourd’hui par MONEYVAL, le Comité d'experts du Conseil de l'Europe sur l'évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
Le rapport conclut que Chypre a progressé dans la résolution des lacunes techniques en matière de conformité liées aux relations de correspondance bancaire des normes du Groupe d’action financière (GAFI). Par conséquent, le pays a été réévalué « largement conforme » à la recommandation 13. Chypre a également fait état de progrès concernant la recommandation 8 (organisations à but non lucratif), mais comme des lacunes modérées persistent, le pays reste « partiellement conforme ».
Dans l’ensemble, sur les 40 recommandations, Chypre est actuellement jugée comme suit :
- Conforme pour seize recommandations ;
- Largement conforme pour vingt-deux recommandations ;
- Partiellement conforme pour deux recommandations.
Aucune des recommandations du GAFI n'est jugée non conforme.
La visite d’évaluation sur place de MONEYVAL en Chypre dans le cadre du 6e cycle d'évaluation mutuelle aura lieu en octobre 2028. Compte tenu de cela et en appliquant ses règles de procédures, MONEYVAL a décidé que Chypre ne serait plus soumise au processus de suivi du cinquième cycle.
* * *
Le Comité d’experts sur l’évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (MONEYVAL) est un organe de suivi du Conseil de l’Europe chargé d’apprécier la conformité aux principales normes internationales en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive, et d’apprécier l’efficacité de l’application de ces normes. MONEYVAL évalue 33 États et territoires (*) et fait des recommandations aux autorités nationales sur les améliorations à apporter à leurs systèmes de lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive.
