Une délégation du Comité d'experts du Conseil de l’Europe sur l'évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (MONEYVAL) a mené une visite d’évaluation en République de Moldova du 1er au 12 octobre 2018.

La délégation était composée d’experts de MONEYVAL jouissant d’une formation juridique, d’application des lois et financière, et épaulés par des membres du Secrétariat de MONEYVAL. Après avoir été reçue le premier jour de l’évaluation par le Premier Ministre de Moldova, Monsieur Pavel Filip, la délégation est allée à la rencontre des autorités de Moldova en charge du système de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme LBC/FT (ex : ministères compétents, justice pénale et agences opérationnelles, entités des secteurs financiers et autorités chargées de la supervision des entreprises et des professions ayant des obligations LBC/FT). La délégation a également tenu des réunions avec un grand nombre d’acteurs du secteur privé (ex : institutions financières, avocats, agences immobilières, notaires, casinos) et avec des représentants d’organismes à but non lucratif.

La délégation a pour mission d’analyser, sous la forme d’un rapport d’évaluation mutuelle, le niveau de conformité de la République de Moldova avec les 40 Recommandations du Groupe d’action financière (GAFI) et le niveau d’efficacité du système LBC/FT du pays, et de fournir des recommandations sur la manière de renforcer ce système.

Le rapport sera examiné et adopté lors de la 58ème réunion plénière de MONEYVAL (15-19 juillet 2019).