Une délégation du Comité d'experts du Conseil de l’Europe sur l'évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (MONEYVAL) a mené une visite d’évaluation en Lituanie du 7 au 18 mai 2018.

La délégation était composée d’experts de MONEYVAL jouissant d’une formation juridique, d’application des lois et financière, et épaulés par des membres du Secrétariat de MONEYVAL. Elle est allée à la rencontre des autorités lituaniennes en charge du système de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme LBC/FT (ex : ministères compétents, justice pénale et agences opérationnelles, entités des secteurs financiers et autorités chargées de la supervision des entreprises et des professions ayant des obligations LBC/FT). La délégation a également tenu des réunions avec un grand nombre d’acteurs du secteur privé (ex : banques, avocats, agences immobilières, notaires, casinos) et avec des représentants d’organismes à but non lucratif.

La délégation a pour mission d’analyser, sous la forme d’un rapport d’évaluation mutuelle, le niveau de conformité de la Lituanie avec les 40 Recommandations du Groupe d’action financière (GAFI) et le niveau d’efficacité du système LBC/FT de la Lituanie, et de fournir des recommandations sur la manière de renforcer ce système.

Le rapport sera examiné et adopté lors de la 57ème réunion plénière de MONEYVAL (3-7 décembre 2018).