Une équipe d'évaluateurs du Comité d'experts du Conseil de l'Europe pour l'évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (MONEYVAL) a effectué une visite sur place à Saint-Marin du 28 septembre au 9 octobre 2020.
La visite sur place s'inscrit dans le cadre d'une évaluation mutuelle visant à apprécier la conformité de Saint-Marin avec les normes internationales en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/FT), en particulier les 40 recommandations du Groupe d'action financière (GAFI). 
L'équipe d'évaluation était composée d'experts de MONEYVAL ayant une formation juridique, répressive et financière et soutenue par des membres du secrétariat de MONEYVAL. Les évaluateurs ont été reçus par le chef de la cellule de renseignement financier de Saint-Marin, par les ministres des Affaires étrangères et des Finances, et par les Capitaines Régents. Ils ont également rencontré des représentants de la justice pénale et des organismes opérationnels, des organismes du secteur financier et non financier et des superviseurs. Plusieurs réunions ont eu lieu avec des représentants du secteur privé (institutions financières, notaires, avocats, agents immobiliers et casinos) et des représentants d'organisations à but non lucratif.
Le rapport sera discuté et adopté lors de la 61ème réunion plénière de MONEYVAL, du 26 au 30 avril 2021.