Le Comité d'experts sur l'évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (MONEYVAL) a tenu sa 58ème réunion plénière à Strasbourg du 15 au 19 juillet 2019.
MONEYVAL a achevé les évaluations de la République de Moldova et de Malte. Il a adopté les rapports de suivi des pays et juridictions suivants: Croatie, Estonie, Monténégro, Roumanie, Ukraine et la Dépendance de la Couronne Britannique de l'île de Man. Le Comité a également adopté un rapport sur le régime de conformité fiscale volontaire de la Lituanie.
Le Comité a tenu une session extraordinaire sur la confiscation du produit du crime et le recouvrement des avoirs, au cours de laquelle des juges, des procureurs et des responsables politiques internationaux ont présenté des exposés. Il a également entendu divers exposés et tenu des débats sur la compréhension de l'autonomie des cellules de renseignement financier et de leur indépendance opérationnelle, les orientations en matière d'évaluation des risques de financement du terrorisme, ainsi que les réponses concertées au financement du terrorisme.
MONEYVAL a également élu Mme Elzbieta Frankow-Jaskiewicz (Pologne) nouvelle Présidente et M. Richard Walker (Guernesey) nouveau vice-Président (soit jusqu'au 31 décembre 2019) pour le reste du mandat du Président sortant (soit jusqu'au 31 décembre 2019) de M. Daniel Thelesklaf (Liechtenstein) et de la vice-Présidente Mme Elzbieta Frankow-Jaskiewicz (Pologne). M. Ladislav Majernik (République slovaque) a également été élu membre du Bureau de MONEYVAL pour le même mandat.
Les rapports adoptés seront bientôt disponibles sous le profil de chaque juridiction, conformément à la politique de publication de MONEYVAL.
