Dans un rapport publié aujourd'hui, l'organisme de lutte contre le blanchiment de capitaux du Conseil de l'Europe, MONEYVAL, a noté les progrès positifs constants réalisés par l'Île de Man dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme depuis l'adoption de son rapport d'évaluation mutuelle en décembre 2016. Le rapport note les progrès positifs réalisés par l'Autorité de surveillance financière (IOMFSA) dans la mise en œuvre de son régime de sanctions. Il attribue à l'Île de Man une note de conformité internationale plus élevée dans le domaine de l'information et de la confidentialité, et une note de conformité positive dans le domaine des nouvelles technologies, y compris les actifs virtuels.
Le rapport a été adopté lors de la 60ème réunion plénière de MONEYVAL, tout en mettant en suspens l'évaluation d'une notation relative aux exigences applicables à l'échelle du groupe pour les entreprises et professions non financières, dans l'attente d'une décision du GAFI sur cette question.
À ce jour, l'Île de Man a atteint un niveau de conformité totale pour vingt des quarante recommandations du GAFI, qui constituent la norme internationale de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LAB/FT). Elle présente encore des défaillances mineures dans la mise en œuvre de dix-neuf autres recommandations, et des défaillances de plus grande ampleur pour une seule d'entre elles.
MONEYVAL a décidé que l'Île de Man restera dans le processus de suivi renforcé et continuera à rendre compte des nouveaux progrès réalisés pour renforcer sa mise en œuvre des mesures de LAB/FT.
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Le Comité d'experts sur l'évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (MONEYVAL) est un organe de suivi du Conseil de l'Europe chargé d'évaluer la conformité aux principales normes internationales de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et l'efficacité de leur mise en œuvre, ainsi que de faire des recommandations aux autorités nationales concernant les améliorations nécessaires à apporter à leur système.
- Lien vers le rapport (anglais uniquement)
