Dans le cadre de l'évaluation mutuelle du Monténégro, une équipe d'évaluateurs du Comité d'experts du Conseil de l'Europe sur l'évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (MONEYVAL) a effectué une visite sur place au Monténégro du 6 au 17 mars 2023.
L'objectif de cette évaluation mutuelle est d'évaluer la conformité technique du pays et la mise en œuvre effective des normes internationales de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT), conformément à la méthodologie 2013 du Groupe d'action financière (GAFI).
L'équipe d'évaluation est composée d'experts de MONEYVAL ayant une expérience juridique, financière et policière, assistés par des membres du Secrétariat de MONEYVAL.
Lors de l'ouverture de la visite sur place, le ministre de l'Intérieur, le ministre des Finances, le procureur général par intérim, le gouverneur de la Banque centrale du Monténégro, le directeur de la police et le chef par intérim de la CRF du Monténégro ont présenté les mesures actuelles et les réformes mises en œuvre, démontrant ainsi l'engagement du pays à lutter contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive. Les représentants de MONEYVAL ont également été reçus par le Premier ministre du Monténégro le dernier jour de la visite sur place.
Au cours de la visite, de nombreuses réunions ont eu lieu avec des représentants des autorités de surveillance du Monténégro, du système de justice pénale et des agences opérationnelles impliquées dans la LBC/FT. L'équipe d'évaluation a également rencontré des représentants du secteur privé (y compris des banques, des sociétés de gestion, des notaires, des avocats, des agents immobiliers, des casinos) et des représentants d'organisations à but non lucratif.
Le rapport devrait être discuté et adopté lors de la 66e réunion plénière de MONEYVAL en décembre 2023.