Le GAFI. Dans le réseau international de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, MONEYVAL est l’un des huit organismes régionaux de type GAFI (ORTG). A ce titre, MONEYVAL est autonome et indépendant par rapport au GAFI, avec lequel il coopère toutefois étroitement, tout comme avec les autres ORTG. MONEYVAL, à l’origine observateur auprès du GAFI, est devenu en juin 2006 membre associé, un statut assorti de privilèges supplémentaires. Outre l’importance de l’apport de MONEYVAL aux activités du GAFI en tant qu’organisme normatif, MONEYVAL et le GAFI entreprennent aussi de temps à autre des évaluations conjointes, ainsi que d’autres initiatives communes telles que des projets dans le domaine des typologies. Il est en outre possible aux experts de se partager entre le GAFI et les ORTG, en particulier pour ce qui est de la réalisation d’évaluations mutuelles, et des mécanismes sont en place pour une coopération permettant d’assurer la cohérence des rapports produits.

Le FMI et la Banque mondiale réalisent un certain nombre d’évaluations pour MONEYVAL ou le GAFI et présentent les rapports pour adoption par vote aux Plénières de ces deux institutions, la méthodologie commune permettant la reconnaissance mutuelle des évaluations. La Banque mondiale mène aussi une série de projets d’assistance technique centrés sur l’élaboration d’évaluations nationales des risques dans plusieurs pays membres de MONEYVAL. Ces activités sont essentielles pour la conformité avec l’ensemble de Recommandations révisées du GAFI, qui se concentre plus qu’avant sur le risque.

La Conférence des Parties à la STCE n° 198 et MONEYVAL sont convenus, en 2012, de piloter de nouvelles procédures grâce auxquelles la COP pourrait tirer profit des processus de MONEYVAL. Dans le cadre de ces procédures, chaque fois que possible, les questions du Secrétariat sur la mise en œuvre des exigences de la Convention seraient soulevées durant les visites de MONEYVAL dans les pays pour que les informations puissent être intégrées aux rapports de la COP. Les évaluations ainsi menées se sont révélées une réussite et les résultats sont encourageants tant pour MONEYVAL que pour la COP et les pays évalués. Notamment, outre la valeur ajoutée pour les rapports de la COP et de MONEYVAL, le fait de conduire les deux processus en parallèle a réduit les doublons par le pays concerné. La même approche a été adoptée pour les Etats Parties à la Convention qui sont évalués par le GAFI.

Union européenne. L’évaluation de MONEYVAL couvre également la conformité de tous ses Etats et territoires membres avec Directive 2005/60/EC  du Parlement européen  et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (la 3e Directive de l’UE LAB/CFT). MONEYVAL suit en outre les développements au niveau européen en matière de LAB/CFT.

MONEYVAL coopère avec d’autres parties prenantes dans le réseau international pour ce qui concerne le terrorisme et le financement du terrorisme, ainsi que le financement de la prolifération. En particulier, des experts de MONEYVAL participent régulièrement à des conférences de haut niveau concernant le régime de sanction des Nations Unies à cet égard et des experts du Comité des sanctions des Nations Unies et de l’UNODC informent régulièrement le Comité sur les exigences en la matière, et communiquent à la Plénière des informations sur les développements dans ce domaine.