Mise en oeuvre
En évaluant ses membres sur la base des standards d’application internationale élaborés par le GAFI, ainsi qu’en produisant des recommandations adaptées aux différentes juridictions, MONEYVAL contribue à la mise en œuvre effective de ces standards au niveau national par chacun de ses membres. Ces standards comprennent des mesures contre le blanchiment de capitaux, ainsi que contre le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive. Ils incluent des mesures préventives et répressives destinées à protéger le système financier mondial contre les abus. Les sections qui suivent proposent une description des termes et thèmes principaux du travail de MONEYVAL, se référant notamment aux instruments internationaux pertinents.
- Normes LAB/CFT
- Evaluation des risques BC/FT
- Confiscation et récupération d’actifs
- Corruption
- Diminution des risques
- Financement du terrorisme
- Financement de la prolifération
- Inclusion financière
- Cellules de renseignement financier
- Investigations financières
- Personnes politiquement exposées
- Organisations à but non lucratif
- Approche fondée sur les risques
- Sanctions financières ciblées
- Transparence et bénéficiaire effectif
Sites web connexes du Conseil de l'Europe
Conférence des Parties (COP) à la STCE 198