Dans son nouveau rapport publié aujourd’hui, MONEYVAL analyse l’application par la Serbie des normes internationales en matière de blanchiment de fonds et de financement du terrorisme depuis ses dernières évaluations, en 2009, et recommande la mise en œuvre d’un plan d’action afin de remédier aux lacunes.

MONEYVAL salue les améliorations que les autorités serbes ont apportées à leur cadre juridique et institutionnel, mais constate que la Serbie ne mène pas une lutte systématique et cohérente contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Les experts de MONEYVAL saluent les efforts des autorités pour enquêter sur une importante affaire de blanchiment de fonds en relation avec la criminalité organisée, mais les prient instamment de prendre sans tarder des mesures pour que les efforts de répression soient à la mesure des risques de blanchiment auxquels le pays est exposé. La Serbie devrait mettre en place une politique claire sur les enquêtes et les poursuites relatives au blanchiment de fonds, assortie d’une base de données centralisée de toutes les affaires et d’une stratégie coordonnée.

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