En raison de l'interconnectivité accrue du réseau mondial et des systèmes financiers, les canaux internationaux sont exposés à un risque élevé d’utilisation abusive à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Il est fondamental que toutes les juridictions coopèrent dans la lutte contre ces phénomènes, mais il faut aussi veiller à ce que toutes les juridictions appliquent au niveau national le plus largement possible les normes internationales dans ce domaine afin d’éviter que les criminels n'exploitent d’éventuelles lacunes. A cet égard, le GAFI suit la mise en œuvre de ses normes dans le monde entier et identifie les juridictions dont les régimes de LBC/FT présentent des faiblesses stratégiques. Le GAFI travaille ensuite avec ces juridictions afin de renforcer leurs efforts pour remédier aux lacunes restantes. En outre, les faiblesses identifiées sont portées à l’attention du réseau mondial pour qu’une approche axée sur le risque soit appliquées en ce qui concerne les interactions financières avec ces pays.

A cet égard, le GAFI, en 2007, a établi un Groupe (l’International Co-operation Review Group - ICRG), auparavant le processus NCCT. L’ICRG analyse les juridictions à haut risque et recommande des actions spécifiques à prendre pour traiter les risques qu’elles représentent. Pour l’essentiel, l’ICRG intervient sur la base des conclusions des évaluations mutuelles des pays concernés. Un plan d’action est élaboré en coopération avec la juridiction en question et un engagement politique à haut niveau est exigé pour mettre en œuvre ces actions dans le délai imparti.

Sur la base de ce processus, le GAFI a publié en 2010 les documents publics ci-dessous, qu’il met régulièrement à jour:

  • « Déclaration publique » (qui identifie les juridictions présentant des lacunes stratégiques en termes de LBC/FT pour lesquelles il convient d’appliquer des contremesures et les juridictions présentant des lacunes stratégiques en termes de LBC/FT qui n’ont pas suffisamment progressé ou n’ont pas exprimé d’engagement politique en vue de traiter les lacunes identifiées), et
  • « Améliorer la conformité globale en matière de LBC/FT: processus en cours » (juridictions présentant des lacunes stratégiques en termes de LBC/FT qui ont fait montre d’un engagement à haut niveau de mettre en œuvre le plan d’action élaboré avec le GAFI).

Déclarations publiques des enceintes internationales concernant les juridictions à haut risque et non-coopératives.