2009-2010

8e Réunion sur les typologies - Limassol, Chypre

Ce rapport cherche à regrouper de manière complète une liste d'indicateurs de blanchiment qui sont spécifiques aux secteurs des compagnies d'assurances et des fonds de retraite privés, à partir des indicateurs élaborés par les pays membres de MONEYVAL ainsi que d'autres sources pertinentes.

2007-2008

6e Réunion sur les typologies - Becici, Montenegro

Ce rapport analyse les points faibles des marchés de valeurs mobilières et décrit plusieurs méthodes ayant été employées pour blanchir des capitaux par l’intermédiaire de transactions sur ces marchés. Il donne également des orientations quant aux moyens de prévenir et de détecter le blanchiment de capitaux dans ce secteur.

Ce rapport analyse les liens entre contrefaçon et blanchiment d’argent. Il se penche également, à travers des études de cas, sur les méthodes et techniques utilisées pour blanchir les produits issus de la vente de contrefaçons, sur les techniques de financement du terrorisme impliquant des produits de contrefaçon et sur les autres techniques employées dans l’industrie de la contrefaçon.

6-8 décembre 2004

5ème Réunion sur les typologies, conjointement avec le GAFI - Moscou

9-11 avril 2002

4ème Réunion sur les typologies- Vaduz, Liechtenstein

5-7 juin 2001

3ème Réunion sur les typologies - Andorre

7-8 février 2000

2ème Réunion sur les typologies - Strasbourg

7 décembre 1998

1ere Réunion sur les  typologies - Strasbourg