www.coe.int/MONEYVAL

LinkedIn Slideshare


    MONEYVAL en bref

    Evaluations

    Juridictions

    Activités

    Mise en œuvre

   Accès restreint

    Alerte fraude

 
 
 ACTUALITES 09/06/2016
 


 
[09 juin 2016] MONEYVAL publie son dernier rapport  consacré à la Serbie

Dans son nouveau rapport publié aujourd’hui, MONEYVAL analyse l’application par la Serbie des normes internationales en matière de blanchiment de fonds et de financement du terrorisme depuis ses dernières évaluations, en 2009, et recommande la mise en œuvre d’un plan d’action afin de remédier aux lacunes.

MONEYVAL salue les améliorations que les autorités serbes ont apportées à leur cadre juridique et institutionnel, mais constate que la Serbie ne mène pas une lutte systématique et cohérente contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.  

Les experts de MONEYVAL saluent les efforts des autorités pour enquêter sur une importante affaire de blanchiment de fonds en relation avec la criminalité organisée, mais les prient instamment de prendre sans tarder des mesures pour que les efforts de répression soient à la mesure des risques de blanchiment auxquels le pays est exposé. La Serbie devrait mettre en place une politique claire sur les enquêtes et les poursuites relatives au blanchiment de fonds, assortie d’une base de données centralisée de toutes les affaires et d’une stratégie coordonnée.

Communiqué de presse
Rapport (anglais seulement)
Résumé (anglais seulement)

[24 mai 2016] MONEYVAL publie son dernier rapport  consacré à Jersey

Jersey dispose d’un régime abouti et perfectionné de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ainsi que d’un mécanisme internationalement reconnu pour garantir la transparence des informations relatives aux bénéficiaires effectifs.   Pourtant, le nombre de condamnations prononcées et de confiscations ordonnées pour blanchiment de capitaux est relativement limité, compte tenu de l’importance et des caractéristiques du secteur financier de l’île.  

Ces éléments fo
nt partie des principales conclusions présentées dans le dernier rapport consacré à Jersey, Dépendance de la Couronne du Royaume-Uni, par le Comité d’experts du Conseil de l’Europe sur l’évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (MONEYVAL) et qui a été adopté en décembre 2015 (voir également le résumé)   Il s’agit là du dernier rapport d’évaluation du cycle de MONEYVAL fondé sur la méthodologie définie par le Groupe d’action financière (GAFI) en 2004.

MONEYVAL procède à l’heure actuelle à l’évaluation de ses membres en vertu de la méthodologie mise à jour par le GAFI en 2013. 
Communiqué de presse
Rapport (anglais seulement)
Résumé (anglais seulement)

[15 avril 2016] 50e Réunion plénière du Comité d’experts sur l’évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (MONEYVAL)


S’exprimant à la session inaugurale de la 50e Réunion plénière de MONEYVAL, la Secrétaire Générale adjointe Gabriella Battaini-Dragoni a souligné que « au cours des vingt dernières années, MONEYVAL est devenu un acteur de réputation mondiale dans la communauté de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ». Elle a ajouté que MONEYVAL est « l’organe régional de  type GAFI le plus expérimenté pour ce qui est de la réalisation d’évaluations mutuelles » qui donnent « des interprétations cohérentes et fiables des normes du GAFI dans la région européenne ».  

 « L’an dernier, le Conseil de l’Europe a pris un certain nombre de mesures importantes pour aider nos Etats membres à combattre l’extrémisme violent » a déclaré la Secrétaire Générale adjointe, et les actions de MONEYVAL pour intensifier les mesures de lutte contre le financement du terrorisme « sont extrêmement précieuses car elles complètent l’arsenal des travaux en cours de cet organe ».  

  Discours de la Secrétaire Générale adjointe Gabriella Battaini-Dragoni  (anglais seulement)



Dans son allocution, le Secrétaire exécutif du GAFI David Lewis a insisté sur le rôle essentiel que MONEYVAL, « l’un des plus anciens et des plus puissants ORTG au sein du réseau mondial », et « un exemple dont tous doivent s’inspirer », joue dans le réseau mondial de LAB/CFT. M. Lewis a ajouté que « MONEYVAL a été le seul ORTG à mener deux cycles d’évaluation selon la méthodologie 2004 du GAFI et le premier ORTG à commencer à évaluer l’efficacité ».   

Discours du Secrétaire exécutif du GAFI David Lewis (anglais seulement)

 
 Archives actualités 
 
ARCHIVES

Veuillez cliquer ici si vous souhaitez consulter les archives des actualités. 
 

 EVENEMENTS A VENIR
 
Calendrier 2016